Криптовалютная торговая платформа Blockbid из Мельбурна впервые в мире внедрила новое поколение технологии, управляющей рисками и идентификацией. Инновационное решение разработано в партнерстве с LexisNexis Risk Solutions и ThreatMetrix.
Снижение риска при операциях с криптовалютами
Проект объединяет 1,4-миллиардную идентификационную базу данных, принадлежащую ThreatMetrix, с базой данных LexisNexis, в которой числятся клиенты с потенциально высокой степенью риска. Новый проект позволит бирже соответствовать самым строгим правилам KYC и AML, регулирующим криптовалютный рынок.
После слияния LexisNexis и ThreatMetrix, произошедшего в феврале 2018 года и оцененного в 817 млн долларов, компании начали работать над созданием системы идентификации, аналогичной традиционной банковской. Среди основных направлений работы партнёров можно выделить проекты, связанные с ликвидацией возможности отмывания денег, борьбой с мошенничеством и созданием высокоэффективной системы идентификации клиентов.
Интеграция двух информационных баз и патентованной технологии
Проект использует полученные после слияния компаний 2 информационные базы и запатентованную технологию. Blockbid планирует собрать точные идентификационные профили, которые могут использоваться для отсечения пользователей с высоким уровнем риска на этапе регистрации.
Информация о миллионах ежедневных потребительских транзакциях собирается и обрабатывается в сети Digital Identity Network ThreatMetrix. Контролируются логины пользователей, платежи и подключение новых приложений для каждой учетной записи. Таким образом бирже будет легко выявить подозрительное поведение и пометить его для усиленной проверки либо даже для отклонения возможности проведения транзакций.
Напомним, недавнее исследование показало, что большинство криптобирж и кошельков не следуют принципу KYC.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
