Специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Лилита Инфанте (Lilita Infante) в интервью Bloomberg заявила, что биткоин-транзакции, используемые преступниками, значительно снизились в процентном отношении. Одновременно вырос объем преступных транзакций в стоимостном выражении относительно доллара США.
Трейдеры вытесняют преступников
Специальный агент рассказала, что со времени начала наблюдения ее агентством за преступлениями, связанными с использованием криптовалюты, произошли серьезные изменения. Пять лет назад, по информации Инфанте, около 90% транзакций биткоина были связаны с криминалом. Теперь незаконная деятельность сократилась примерно до 10%. Основную часть транзакций теперь проводят в спекулятивных целях.
Однако это не значит, что преступники отказались от биткоина, изменилась только пропорция транзакций, объем переводов значительно вырос:
«Объем вырос чрезвычайно, количество транзакций и стоимость доллара за последние годы значительно выросли в преступной деятельности, но соотношение уменьшилось. Большинство транзакций используются для спекуляции цен»,- заявила Инфанте.
Выводы спецагента противоречат популярному мнению о том, что биткоин в основном используется преступниками. Однако отсутствие необходимости в банках и компаниях при проведении транзакций в криптовалюте все еще привлекают преступников.
Темная сторона криптовалюты
Наркокартели все чаще используют цифровые валюты в своих операциях. Спектр использования биткоина достаточно широкий: от отмывания денег до трансграничных переводов. Преступники активно используют преимущества более дешевых транзакционных издержек. Кроме того, по мнению наркоторговцев, отмывание денег при помощи биткоина более безопасно, чем использование банковской системы.
Однако правоохранительные органы эффективно используют блокчейн для поимки преступников. Инфанте заявила, что преступники скорее всего продолжат использовать криптовалюту, но это неплохо для служителей закона:
«Блокчейн на самом деле дает нам множество инструментов, позволяющих идентифицировать людей. Я действительно хочу, чтобы преступники продолжали использовать криптовалюту», – сказала она.
Напомним, Министерство юстиции и агентство по контролю над оборотом наркотиков США в результате тайной операции «Разбитое сердце» конфисковали 23 млн долларов в биткоинах.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand WhereToSpin NZ
Kuwait and Middle East WhereToSpin in Kuwait