Эксперты криптовалютного рынка Южной Кореи заявили, что правительству и местным финансовым органам будет сложно предъявить обвинения в отношении биржи UPbit. Все проверки и инспекции выявили, что ни один из инвесторов не пострадал.
Инвесторы не жалуются, а средства реальны
Десять дней назад появилась информация об обысках, проводимых в офисах биржи UPBit. Позже выяснилось, что в операции правоохранительных органов были задействованы местная полиция, Корейская финансовая разведка (KIU) и Комиссия по финансовым услугам (FSC).
Основанием для проведения обысков и изъятия документации биржи являлось подозрение в мошенничестве со средствами клиентов. Корейские финансовые службы обвинили UPbit в искусственном завышении баланса и использовании в различных криптовалютных операциях большего объема средств, чем фактически имеющаяся на счетах сумма.
15 мая различные источники подтвердили, что проверка, проведенная бухгалтерской фирмой Yoojin, показала точное соответствие фактических средств компании проводимым транзакциям.
Причины подозрений регуляторов
Главной причиной, которая привела к подозрению UPbit в мошенничестве, было несоответствие количества представленных в листинге биржи криптовалют количеству электронных кошельков, с которых можно было снимать эти активы. Из 130 виртуальных валют только 90 поддерживались зарегистрированными на бирже кошельками.
Как выяснилось в результате проверки, для вывода оставшихся 40 криптовалют пользователи просто должны были переводить их в основные валюты — биткоин или эфириум. По сведениям из информированных источников в полиции, в настоящее время у правоохранителей нет оснований для юридического преследования UPbit:
«Поскольку инвесторы не пострадали от действий биржи Upbit, властям нелегко будет предъявлять какие-либо обвинения. Однако ряд проверок и обвинения биржи в мошенничестве повредили общему авторитету отрасли», — заявил анонимный эксперт.
Напомним, правительство Южной Кореи планирует смягчить свою криптовалютную политику, ориентируясь на позицию финансовых лидеров G20.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.