В целях дальнейшего развития мер по борьбе с отмыванием денег Европарламент вводит новые правила верификации для владельцев криптовалюты. Депутаты Европарламента в четверг 19 апреля, поддержали (574 голосов «за», 13 — «против», при 60 воздержавшихся) более жесткое регулирование для виртуальных валют. Принятые меры будут способствовать контролю над криптовалютным рынком и предотвращению использования биткоина для отмывания денег и финансирования терроризма.
Реформы позволят гражданам получать доступ к информации о владельцах компаний, работающих на территории ЕС. Эти меры позволят избежать создания анонимных компаний для отмывания денег, сокрытия доходов и ухода от уплаты налогов. При этом членам Евросоюза предоставляется право расширять доступ к информации о компаниях в соответствии с национальным законодательством.
Проверка владельцев виртуальных валют
Новые меры также способствуют снижению рисков, связанных цифровыми валютами. Для устранения нежелательных эффектов вызванных анонимностью криптовалюты биржи занимающиеся обменом, поставщики электронных кошельков и банки применят новые методы идентификации клиентов.
Важным решением Европарламента является введение обязательной регистрации криптовалютных бирж, компаний занимающихся обменом и хранением виртуальных денег.
По заявлению Евродепутата из Голландии Джудит Саргентини (Judith Sargentini) в настоящее время отмывание денег, уклонение от налогов и финансирование ведет к потере миллиардов евро:
«… это деньги, которые должны пойти на финансирование больниц, школ и инфраструктуры. В соответствии с новым законодательством мы вводим более жесткие меры, расширяя обязанности финансовых организаций для проведения тщательной проверки клиентов».
Обновленная директива вступит в силу через три дня после публикации в Официальной прессе Европейского Союза. Затем государствам-членам будет предоставлено 18 месяцев для переноса новых правил в национальное законодательство.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.