В четверг президент Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован польскими властями на основании европейского ордера, выданного прокуратурой во Вроцлаве, сообщают издание wPolityce. По данным издания, компания Crypto Capital, зарегистрирована в Михаловице (Мазовия).
Колумбийский наркокартель отмывал деньги через Crypto Capital
Компания Crypto Capital почти полностью принадлежит одноименной компании в Панаме, с капиталом всего в 5 тысяч долларов имеет депозитные счета одной из крупнейших в мире бирж криптовалюты Bitfinex, контролирующей до 20% оборота пары BTC- Euro. Оборот биржи за один день составляет около 1,5 млрд долларов.
Компании Crypto Capital, по предположению прокуратуры Нью-Йорка, биржа Bitfinex доверила 850 миллионов долларов, деньги, которые, по утверждению биржи, стали позднее недоступны. Чтобы покрыть убыток, биржа в мае провела продажу токенов на 1 миллиард долларов.
Польское министерство юстиции конфисковало банковские счета на имя компаний Crypto SP. Z OO и NESP SP. Z OO. Изъяты средства на общую сумму 350 миллионов долларов. Обе компании, по данным правоохранительных органов, связаны с Crypto Capital и Молина Ли. Конфискация была частью операции по борьбе с отмыванием денег, проводимой польскими властями.
«Речь идет об отмывании денег колумбийскими наркокартелями через криптовалютную биржу», — заявили в прокуратуре Польши.
По данным Государственной прокуратуры, операция по отмыванию денег была «…крупнейшей [конфискацией] в истории польской прокуратуры». После задержания в Греции, вчера Молина Ли был доставлен в Польшу и передан в Центральное бюро расследований. Он будет допрошен во Вроцлаве в пятницу 25 октября.
Напомним, уже 9 декабря текущего года платформа Bakkt планирует начать работу с регулируемыми биткоин опционами.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com is your trusted gateway to expert online casino insights in the Middle East. Explore detailed, reviews of top regional platforms (افضل كازينو اون لاين) covering Kuwait, Qatar, Bahrain (كازينو اون لاين البحرين), Saudi Arabia, the UAE, and beyond. The site also highlights the best bonus offers in the region (مكافآت الكازينو) and showcases leading operators supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Casombie, Larabet, and Casinia (كازينيا).
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
Crypto News In English
Wake up before the market moves – English crypto news at cryptowakeup.com. Dive deeper with real-time market insights on Crypto Analytics page, and expand your knowledge through Crypto Learning Center section.