В четверг президент Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован польскими властями на основании европейского ордера, выданного прокуратурой во Вроцлаве, сообщают издание wPolityce. По данным издания, компания Crypto Capital, зарегистрирована в Михаловице (Мазовия).
Колумбийский наркокартель отмывал деньги через Crypto Capital
Компания Crypto Capital почти полностью принадлежит одноименной компании в Панаме, с капиталом всего в 5 тысяч долларов имеет депозитные счета одной из крупнейших в мире бирж криптовалюты Bitfinex, контролирующей до 20% оборота пары BTC- Euro. Оборот биржи за один день составляет около 1,5 млрд долларов.
Компании Crypto Capital, по предположению прокуратуры Нью-Йорка, биржа Bitfinex доверила 850 миллионов долларов, деньги, которые, по утверждению биржи, стали позднее недоступны. Чтобы покрыть убыток, биржа в мае провела продажу токенов на 1 миллиард долларов.
Польское министерство юстиции конфисковало банковские счета на имя компаний Crypto SP. Z OO и NESP SP. Z OO. Изъяты средства на общую сумму 350 миллионов долларов. Обе компании, по данным правоохранительных органов, связаны с Crypto Capital и Молина Ли. Конфискация была частью операции по борьбе с отмыванием денег, проводимой польскими властями.
«Речь идет об отмывании денег колумбийскими наркокартелями через криптовалютную биржу», — заявили в прокуратуре Польши.
По данным Государственной прокуратуры, операция по отмыванию денег была «…крупнейшей [конфискацией] в истории польской прокуратуры». После задержания в Греции, вчера Молина Ли был доставлен в Польшу и передан в Центральное бюро расследований. Он будет допрошен во Вроцлаве в пятницу 25 октября.
Напомним, уже 9 декабря текущего года платформа Bakkt планирует начать работу с регулируемыми биткоин опционами.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.