В четверг президент Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован польскими властями на основании европейского ордера, выданного прокуратурой во Вроцлаве, сообщают издание wPolityce. По данным издания, компания Crypto Capital, зарегистрирована в Михаловице (Мазовия).
Колумбийский наркокартель отмывал деньги через Crypto Capital
Компания Crypto Capital почти полностью принадлежит одноименной компании в Панаме, с капиталом всего в 5 тысяч долларов имеет депозитные счета одной из крупнейших в мире бирж криптовалюты Bitfinex, контролирующей до 20% оборота пары BTC- Euro. Оборот биржи за один день составляет около 1,5 млрд долларов.
Компании Crypto Capital, по предположению прокуратуры Нью-Йорка, биржа Bitfinex доверила 850 миллионов долларов, деньги, которые, по утверждению биржи, стали позднее недоступны. Чтобы покрыть убыток, биржа в мае провела продажу токенов на 1 миллиард долларов.
Польское министерство юстиции конфисковало банковские счета на имя компаний Crypto SP. Z OO и NESP SP. Z OO. Изъяты средства на общую сумму 350 миллионов долларов. Обе компании, по данным правоохранительных органов, связаны с Crypto Capital и Молина Ли. Конфискация была частью операции по борьбе с отмыванием денег, проводимой польскими властями.
«Речь идет об отмывании денег колумбийскими наркокартелями через криптовалютную биржу», — заявили в прокуратуре Польши.
По данным Государственной прокуратуры, операция по отмыванию денег была «…крупнейшей [конфискацией] в истории польской прокуратуры». После задержания в Греции, вчера Молина Ли был доставлен в Польшу и передан в Центральное бюро расследований. Он будет допрошен во Вроцлаве в пятницу 25 октября.
Напомним, уже 9 декабря текущего года платформа Bakkt планирует начать работу с регулируемыми биткоин опционами.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand Casinos WhereToSpin in New Zealand
Kuwait and Middle East Casinos WhereToSpin in Kuwait
South Africa CasinosWhereToSpin in South Africa