Австралийский финансовый регулятор разработал новые законы, регулирующие деятельность бирж цифровой валюты (DCE) и провайдеров, работающих в Австралии. Цель нового законодательства – укрепить доверие общественности и потребителей к рынку криптовалют. В качестве приоритетов рассматриваются борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Новые законы, введенные Австралийским центром по учету и анализу финансовых сделок (Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC), обязывают DCE, осуществляющие финансовые операции в Австралии, регистрироваться и соответствовать требованиям законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Anti-Money Laundering, AML/ Counter-Terrorism Financing, CTF).
«Новые законы усилят возможности нашего агентства оказать помощь DCE во внедрении системы контроля, способной минимизировать риск того, что преступники используют биржи для отмывания денег, поддержки терроризма или киберпреступлений», – заявила глава AUSTRAC Николь Роуз (Nicole Rose).
Новое законодательство требует от криптовалютных бирж утвердить и применять AML/CTF программу для того, чтобы идентифицировать и уменьшить риски отмывания денег и терроризма. DCE также обязаны идентифицировать и проверять личности своих клиентов.
Кроме того, биржи обязаны сообщать AUSTRAC о подозрительных случаях и транзакциях с физическими валютами на сумму от $10,000. А также хранить записи в течение семи лет.
Хотя биржи цифровой валюты должны регистрироваться в AUSTRAC начиная с 3 апреля 2018 года, существует переходный период до 14 мая – чтобы дать DCE достаточно времени для выполнения новых законов. После этого работа незарегистрированной биржи будет считаться нарушением и повлечет за собой административное наказание.
Ранее мы сообщали, что Австралийское налоговое управление (ATO) приняло решение ужесточить контроль над обменом, продажей и добычей криптовалюты. Для контроля деятельности криптовалютных инвесторов ATO будет применять точечные проверки, использующие сравнительный метод сопоставления данных.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.