Австралийский финансовый регулятор разработал новые законы, регулирующие деятельность бирж цифровой валюты (DCE) и провайдеров, работающих в Австралии. Цель нового законодательства – укрепить доверие общественности и потребителей к рынку криптовалют. В качестве приоритетов рассматриваются борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Новые законы, введенные Австралийским центром по учету и анализу финансовых сделок (Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC), обязывают DCE, осуществляющие финансовые операции в Австралии, регистрироваться и соответствовать требованиям законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Anti-Money Laundering, AML/ Counter-Terrorism Financing, CTF).
«Новые законы усилят возможности нашего агентства оказать помощь DCE во внедрении системы контроля, способной минимизировать риск того, что преступники используют биржи для отмывания денег, поддержки терроризма или киберпреступлений», – заявила глава AUSTRAC Николь Роуз (Nicole Rose).
Новое законодательство требует от криптовалютных бирж утвердить и применять AML/CTF программу для того, чтобы идентифицировать и уменьшить риски отмывания денег и терроризма. DCE также обязаны идентифицировать и проверять личности своих клиентов.
Кроме того, биржи обязаны сообщать AUSTRAC о подозрительных случаях и транзакциях с физическими валютами на сумму от $10,000. А также хранить записи в течение семи лет.
Хотя биржи цифровой валюты должны регистрироваться в AUSTRAC начиная с 3 апреля 2018 года, существует переходный период до 14 мая – чтобы дать DCE достаточно времени для выполнения новых законов. После этого работа незарегистрированной биржи будет считаться нарушением и повлечет за собой административное наказание.
Ранее мы сообщали, что Австралийское налоговое управление (ATO) приняло решение ужесточить контроль над обменом, продажей и добычей криптовалюты. Для контроля деятельности криптовалютных инвесторов ATO будет применять точечные проверки, использующие сравнительный метод сопоставления данных.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.