AUSTRAC разработал новые законы

Австралийский финансовый регулятор разработал новые законы, регулирующие деятельность бирж цифровой валюты (DCE) и провайдеров, работающих в Австралии. Цель нового законодательства – укрепить доверие общественности и потребителей к рынку криптовалют. В качестве приоритетов рассматриваются борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Новые законы, введенные Австралийским центром по учету и анализу финансовых сделок (Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC), обязывают DCE, осуществляющие финансовые операции в Австралии, регистрироваться и соответствовать требованиям законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Anti-Money Laundering, AML/ Counter-Terrorism Financing, CTF).

«Новые законы усилят возможности нашего агентства оказать помощь DCE во внедрении системы контроля, способной минимизировать риск того, что преступники используют биржи для отмывания денег, поддержки терроризма или киберпреступлений», – заявила глава AUSTRAC Николь Роуз (Nicole Rose).

Новое законодательство требует от  криптовалютных бирж утвердить и применять AML/CTF программу для того, чтобы идентифицировать и уменьшить риски отмывания денег и терроризма. DCE также обязаны идентифицировать и проверять личности своих клиентов.

Кроме того, биржи обязаны сообщать AUSTRAC о подозрительных случаях и транзакциях с физическими валютами на сумму от $10,000. А также хранить записи в течение семи лет.

Хотя биржи цифровой валюты должны регистрироваться в AUSTRAC начиная с 3 апреля 2018 года, существует переходный период до 14 мая – чтобы дать DCE достаточно времени для выполнения новых законов. После этого работа незарегистрированной биржи будет считаться нарушением и повлечет за собой административное наказание.

Ранее мы сообщали, что Австралийское налоговое управление (ATO) приняло решение ужесточить контроль над обменом, продажей и добычей криптовалюты. Для контроля деятельности криптовалютных инвесторов ATO будет применять точечные проверки, использующие сравнительный метод сопоставления данных.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети

и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также