Руководитель экспертной группы по развитию виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Максим Демьянюк, сообщает, что необходимо оперативно доработать антиотмывочное законодательство Украины, иначе Украина может оказаться в «серой зоне» или вовсе оказаться в черном списке FATF.
По мнению Демьянюка, для полноценного запуска легализации рынка виртуальных активов и внедрения AML-процедуры, Украине необходимо принять профильный закон, фиксирующий основную терминологию, правовой статус и ключевые правила для жизнедеятельности рынка.
«Без принятия Закона государственный регулятор не сможет внедрить рекомендации FATF, а Украине грозит место в санкционном списке», – говорит эксперт.
Напомним, что в августе 2020 года региональная группа по типу FATF – Moneyval подяняла рейтинг Украины с «частично соответствует» до «высокой степени соответствия» по отдельным направлениям.
Среди пунктов, неудовлетворяющих аналитиков были регуляторная база и контроль нефинансовой деятельности.
Украина уже была в черном списке FATF в период с 2002 по 2004 год. Снова попала в него в 2010 году. Но благодаря приведению национального законодательства по фондовому рынку в норму с международными стандартами (в 2011 году) Украина была исключена из черного списка.
На данный момент Украина входит в Moneyval, и по состоянию на 10 июля 2020 года полностью придерживается 11 из 40 рекомендаций FATF.
«Внесение Украины в черный список FATF — это сильный удар для экономики страны: сокращение инвестиций, увеличение цены займов для государства и бизнеса», – акцентировал Максим Демьянюк.
Рассмотрение законопроекта «О виртуальных активах», который регулирует работу с криптовалютой на территории Украины, ожидается уже на этой неделе.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.