Руководитель экспертной группы по развитию виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Максим Демьянюк, сообщает, что необходимо оперативно доработать антиотмывочное законодательство Украины, иначе Украина может оказаться в «серой зоне» или вовсе оказаться в черном списке FATF.
По мнению Демьянюка, для полноценного запуска легализации рынка виртуальных активов и внедрения AML-процедуры, Украине необходимо принять профильный закон, фиксирующий основную терминологию, правовой статус и ключевые правила для жизнедеятельности рынка.
«Без принятия Закона государственный регулятор не сможет внедрить рекомендации FATF, а Украине грозит место в санкционном списке», – говорит эксперт.
Напомним, что в августе 2020 года региональная группа по типу FATF – Moneyval подяняла рейтинг Украины с «частично соответствует» до «высокой степени соответствия» по отдельным направлениям.
Среди пунктов, неудовлетворяющих аналитиков были регуляторная база и контроль нефинансовой деятельности.
Украина уже была в черном списке FATF в период с 2002 по 2004 год. Снова попала в него в 2010 году. Но благодаря приведению национального законодательства по фондовому рынку в норму с международными стандартами (в 2011 году) Украина была исключена из черного списка.
На данный момент Украина входит в Moneyval, и по состоянию на 10 июля 2020 года полностью придерживается 11 из 40 рекомендаций FATF.
«Внесение Украины в черный список FATF — это сильный удар для экономики страны: сокращение инвестиций, увеличение цены займов для государства и бизнеса», – акцентировал Максим Демьянюк.
Рассмотрение законопроекта «О виртуальных активах», который регулирует работу с криптовалютой на территории Украины, ожидается уже на этой неделе.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.