Биржу WazirX подозревают в мошенничестве

Биржу WazirX подозревают в мошенничестве

Министерство финансов Индии сообщило, что одна из крупнейших биткоин-бирж страны и ее руководство под следствием из-за подозрения в нарушении валютных правил, пишет Reuters.

Претензии к WazirX, которую в 2019 году приобрела Binance, возникли во время расследования дела об отмывании денег в отношении принадлежащих китайцам приложений для онлайн-ставок.

Binance и WazirX создают фонд для развития индийских блокчейн стартапов

Было выяснено, что отмытые преступные доходы на сумму около 570 млн (~$8,8 млн) рупий были конвертированы в криптовалюту с помощью платформы Binance.

В соответствии с Законом об управлении иностранной валютой (FEMA) 1999 года ED запросило у WazirX объяснения причин транзакций на общую сумму 27,91 млрд рупий (~$382 млн). 

В СМИ есть информация об уведомлении Управления, согласно которому граждане Китая отмывали доходы, конвертируя депозиты в рупиях в USDT, в затем переводя криптовалюту в свои кошельки на Binance «на основании инструкций, полученных из-за границы».

«WazirX не собирает необходимые документы, что является явным нарушением базовых обязательных норм по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансирования терроризма (CFT), а также руководящих принципов FEMA», — говорится в заявлении ведомства.

Сейчас власти США также проводят проверку в отношении Binance на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и фискального законодательства.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также