Министерство финансов Индии сообщило, что одна из крупнейших биткоин-бирж страны и ее руководство под следствием из-за подозрения в нарушении валютных правил, пишет Reuters.
Претензии к WazirX, которую в 2019 году приобрела Binance, возникли во время расследования дела об отмывании денег в отношении принадлежащих китайцам приложений для онлайн-ставок.
Binance и WazirX создают фонд для развития индийских блокчейн стартапов
Было выяснено, что отмытые преступные доходы на сумму около 570 млн (~$8,8 млн) рупий были конвертированы в криптовалюту с помощью платформы Binance.
В соответствии с Законом об управлении иностранной валютой (FEMA) 1999 года ED запросило у WazirX объяснения причин транзакций на общую сумму 27,91 млрд рупий (~$382 млн).
ED has issued Show Cause Notice to WazirX Crypto-currency Exchange for contravention of FEMA, 1999 for transactions involving crypto-currencies worth Rs. 2790.74 Crore.
— ED (@dir_ed) June 11, 2021
В СМИ есть информация об уведомлении Управления, согласно которому граждане Китая отмывали доходы, конвертируя депозиты в рупиях в USDT, в затем переводя криптовалюту в свои кошельки на Binance «на основании инструкций, полученных из-за границы».
«WazirX не собирает необходимые документы, что является явным нарушением базовых обязательных норм по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансирования терроризма (CFT), а также руководящих принципов FEMA», — говорится в заявлении ведомства.
Сейчас власти США также проводят проверку в отношении Binance на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и фискального законодательства.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
