В пятницу издание Wall Street Journal опубликовало аналитическое исследование, посвященное темной стороне виртуальных валют. В статье «Как грязные деньги исчезают в черной дыре криптовалюты» журналисты WSJ попробовали оценить объемы теневого бизнеса, использующего виртуальную валюту. Особый акцент аналитики сделали на сделках, проходивших через венчурный фонд ShapeShift AG.
Анонимность помогает преступникам
Журналисты нашли документальные свидетельства отмывания через криптовалютную компанию ShapeShift, возглавляемую и основанную Эриком Вурхисом (Erik Voorhees). Ранее ShapeShift позволял своим клиентам сохранять полную анонимность. Через компанию было незаконно проведено 9 млн долларов. Это самая большая сумма, отмытая в США через цифровые деньги.
Исследователи отследили более чем 2500 адресов криптовалютных кошельков, косвенным образом связанных с преступной деятельностью. В результате журналисты обнаружили, что через биржи были отмыты 88,6 млн долларов США. (Интересно, где были ФБР, IRS и десятки других спецслужб и финансовых регуляторов и контролеров?).
Фонд ShapeShift оказался «…крупнейшим получателем средств в США». При этом отмечается, что компания зарегистрирована в Швейцарии, но работает в американском штате Колорадо.
Журнал предоставил ShapeShift список подозрительных адресов, найденных на бирже ShapeShift . В ответ Вероника Макгрегор, которая в прошлом месяце пришла в ShapeShift в качестве ее главного юрисконсульта, заявила, что компания рассмотрела эти адреса и запретила им использовать биржу.
Напомним, в начале сентября криптовалютная платформа ShapeShift ввела регистрацию учетных записей. Это событие вызвало тревогу в криптосообществе, и Эрик Вурхиес выступил с разъяснением, утверждая, что это был шаг, упреждающий действия регуляторов.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com is your trusted gateway to expert online casino insights in the Middle East. Explore detailed, reviews of top regional platforms (افضل كازينو اون لاين) covering Kuwait, Qatar, Bahrain (كازينو اون لاين البحرين), Saudi Arabia, the UAE, and beyond. The site also highlights the best bonus offers in the region (مكافآت الكازينو) and showcases leading operators supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Casombie, Larabet, and Casinia (كازينيا).
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
Crypto News In English
Wake up before the market moves – English crypto news at cryptowakeup.com. Dive deeper with real-time market insights on Crypto Analytics page, and expand your knowledge through Crypto Learning Center section.