Тренд

Почти 90 млн долларов отмыто через криптовалютные компании, – исследование Wall Street Journal

Почти 90 млн долларов отмыто через криптовалютные компании, – исследование Wall Street Journal

В пятницу издание Wall Street Journal опубликовало аналитическое исследование, посвященное темной стороне виртуальных валют. В статье «Как грязные деньги исчезают в черной дыре криптовалюты» журналисты WSJ попробовали оценить объемы теневого бизнеса, использующего виртуальную валюту. Особый акцент аналитики сделали на сделках, проходивших через венчурный фонд ShapeShift AG.

Анонимность помогает преступникам

Журналисты нашли документальные свидетельства отмывания через криптовалютную компанию ShapeShift, возглавляемую и основанную Эриком Вурхисом (Erik Voorhees). Ранее ShapeShift позволял своим клиентам сохранять полную анонимность. Через компанию было незаконно проведено 9 млн долларов. Это самая большая сумма, отмытая в США через цифровые деньги.

Исследователи отследили более чем 2500 адресов криптовалютных кошельков, косвенным образом связанных с преступной деятельностью. В результате журналисты обнаружили, что через биржи были отмыты 88,6 млн долларов США. (Интересно, где были ФБР, IRS и десятки других спецслужб и финансовых регуляторов и контролеров?).

Фонд ShapeShift оказался «…крупнейшим получателем средств в США». При этом отмечается, что компания зарегистрирована в Швейцарии, но работает в американском штате Колорадо.

Журнал предоставил ShapeShift список подозрительных адресов, найденных на бирже ShapeShift . В ответ Вероника Макгрегор, которая в прошлом месяце пришла в ShapeShift в качестве ее главного юрисконсульта, заявила, что компания рассмотрела эти адреса и запретила им использовать биржу.

Напомним, в начале сентября криптовалютная платформа ShapeShift ввела регистрацию учетных записей. Это событие вызвало тревогу в криптосообществе, и  Эрик Вурхиес выступил с разъяснением, утверждая, что это был шаг, упреждающий действия регуляторов.

Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та читайте актуальні новини з сайту «MyCrypter»

Дивіться також