Биржа криптовалют обратилась в федеральные суды в Колорадо, Аризоне и Джорджии с просьбой помочь получить информацию из банков касаемо операций данного процессингового сервиса. Его счета в четырёх странах были заморожены вместе с активами клиентов Bitfinex на $800 млн.
В 2019 году биржа просила суд допросить бывшего руководителя компании TCA Bancorp, который, как предполагалось, владел информацией об операциях Crypto Capital. Тогда запрос Bitfinex был удовлетворён.
Биржа хочет распутать схему перемещения активов
Эти данные планируется использовать для их восстановления. Обычно банки не раскрывают такую информацию без распоряжения суда.
Согласно Bitfinex, Crypto Capital распределил активы по множеству счетов в различных юрисдикциях, включая Европу и США. Только в США, по её сведениям, у Crypto Capital были счета в SunTrust, Bank of America, Bank of Colorado, Citibank, Enterprise Bank & Trust, HSBC, Stearns Bank, Wells Fargo, TD Bank и US Bank.
Главный юрист Bitfinex Стюарт Хегнер заявил, что биржа является жертвой мошенничества и предъявляет права на средства, изъятые у Crypto Capital через правовые механизмы в различных странах.
Она начала пользоваться услугами данного процессингового сервиса из-за того, что банки стали отказываться работать с криптовалютными компаниями.
Президент Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован в Польше в октябре 2019 года по обвинению в участии в международной преступной группировке, занимавшейся отмыванием денег из незаконных источников, в том числе денег колумбийского наркокартеля через биржу криптовалют. На счетах в польских банках оказались заморожены $335 млн из фиатных резервов Bitfinex, а в Португалии – ещё $218 млн.
Bitfinex и её сестринская компания Tether стали фигурантами разбирательства прокуратуры Нью-Йорка из-за принятых ими мер, направленных на возмещение убытка. Для этого Tether выдала Bitfinex кредит из собственных резервов, использовавших для обеспечения стейблкоина USDT. Tether нарушения отрицает и продолжает выпускать USDT. Только за последние 40 дней капитализация стейблкоина выросла на $2 млрд и уже приблизилась к значению в $8 млрд.
Мы уже писали о том, что поставщик фиатных сервисов биржи Kraken допустил утечку персональных данных пользователей.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
