Bitfinex, одна из крупнейших в мире бирж криптовалюты, оказалась замешана в польском расследовании операций по отмыванию денег колумбийских наркокартелей. Об этом сообщают польские СМИ.
На прошлой неделе власти Польши изъяли 1.27 миллиарда злотых (около $371 миллиона) с банковских счетов, принадлежащих двум компаниям, подозреваемым в отмывании денег наркокартелей из Колумбии.
Первым новость сообщил польский ресурс TVP Info, рассказавший, что две зарегистрированные в городе Прушкув (Pruszków) компании – названные «компания М» и «компания С» – были связаны с противоправной деятельностью. Одна из них, вероятно, обманула Министерство иностранных дел Бельгии на сумму в более чем €400,000 при строительстве посольства в Демократической республике Конго. Далее последовало сообщение о том, что компании были связаны с неназванной биржей криптовалюты.
Однако, в отдельной статье польский технический блог Spider’s Web прямо указал на Bitfinex, приводя «неофициальную информацию». В сообщении также указывалось, что банк, о котором шла речь, – Skierniewice’s Cooperative Bank – является тем самым финансовым учреждением, в которые Bitfinex направляла клиентов в 2017 году.
Трудности Bitfinex с нахождением стабильного банковского партнера хорошо известны, несмотря на то, что голландская банковская группа ING недавно подтвердила, что биржевой оператор является их клиентом.
Тем временем анонимный пользователь на польском биткоин-форуме утверждал, что его недавно допрашивала польская полиция. Допрос состоялся по поводу сделок с Crypto sp z o.o, чья компания-учредитель Crypto Capital Corp., как считается, является компанией-пустышкой, принадлежащей Bitfinex.
Пока обвинения не выдвинуты, и сообщается, что прокуратуры координирует усилия с Европолом и Интерполом, поскольку обвинения носят международный характер.
Bitfinex пока не комментирует произошедшее, однако их спикер сообщил FinanceMagnates, что компания знает об обвинениях, но полагает, что они необоснованны. «Bitfinex уверен, что обвинения ложны и клиенты и операции не пострадают от фальшивых слухов», – добавил он.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.