Bitfinex связывают с отмыванием денег

Bitfinex, одна из крупнейших в мире бирж криптовалюты, оказалась замешана в польском расследовании операций по отмыванию денег колумбийских наркокартелей. Об этом сообщают польские СМИ.

На прошлой неделе власти Польши изъяли 1.27 миллиарда злотых (около $371 миллиона) с банковских счетов, принадлежащих двум компаниям, подозреваемым в отмывании денег наркокартелей из Колумбии.

Первым новость сообщил польский ресурс TVP Info, рассказавший, что две зарегистрированные в городе Прушкув (Pruszków) компании – названные «компания М» и «компания С» – были связаны с противоправной деятельностью. Одна из них, вероятно, обманула Министерство иностранных дел Бельгии на сумму в более чем €400,000 при строительстве посольства в Демократической республике Конго. Далее последовало сообщение о том, что компании были связаны с неназванной биржей криптовалюты.

Однако, в отдельной статье польский технический блог Spider’s Web прямо указал на Bitfinex, приводя «неофициальную информацию». В сообщении также указывалось, что банк, о котором шла речь, – Skierniewice’s Cooperative Bank – является тем самым финансовым учреждением, в которые Bitfinex направляла клиентов в 2017 году.

Трудности Bitfinex с нахождением стабильного банковского партнера хорошо известны, несмотря на то, что голландская банковская группа ING недавно подтвердила, что биржевой оператор является их клиентом.

Тем временем анонимный пользователь на польском биткоин-форуме утверждал, что его недавно допрашивала польская полиция. Допрос состоялся по поводу сделок с Crypto sp z o.o, чья компания-учредитель Crypto Capital Corp., как считается, является компанией-пустышкой, принадлежащей Bitfinex.

Пока обвинения не выдвинуты, и сообщается, что прокуратуры координирует усилия с Европолом и Интерполом, поскольку обвинения носят международный характер.

Bitfinex пока не комментирует произошедшее, однако их спикер сообщил FinanceMagnates, что компания знает об обвинениях, но полагает, что они необоснованны. «Bitfinex уверен, что обвинения ложны и клиенты и операции не пострадают от фальшивых слухов», –  добавил он.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети

и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также