Тренд

Bitfinex связывают с отмыванием денег

Bitfinex связывают с отмыванием денег

Bitfinex, одна из крупнейших в мире бирж криптовалюты, оказалась замешана в польском расследовании операций по отмыванию денег колумбийских наркокартелей. Об этом сообщают польские СМИ.

На прошлой неделе власти Польши изъяли 1.27 миллиарда злотых (около $371 миллиона) с банковских счетов, принадлежащих двум компаниям, подозреваемым в отмывании денег наркокартелей из Колумбии.

Marathon Bet Casino Bonus

Первым новость сообщил польский ресурс TVP Info, рассказавший, что две зарегистрированные в городе Прушкув (Pruszków) компании – названные «компания М» и «компания С» – были связаны с противоправной деятельностью. Одна из них, вероятно, обманула Министерство иностранных дел Бельгии на сумму в более чем €400,000 при строительстве посольства в Демократической республике Конго. Далее последовало сообщение о том, что компании были связаны с неназванной биржей криптовалюты.

Однако, в отдельной статье польский технический блог Spider’s Web прямо указал на Bitfinex, приводя «неофициальную информацию». В сообщении также указывалось, что банк, о котором шла речь, – Skierniewice’s Cooperative Bank – является тем самым финансовым учреждением, в которые Bitfinex направляла клиентов в 2017 году.

Трудности Bitfinex с нахождением стабильного банковского партнера хорошо известны, несмотря на то, что голландская банковская группа ING недавно подтвердила, что биржевой оператор является их клиентом.

Тем временем анонимный пользователь на польском биткоин-форуме утверждал, что его недавно допрашивала польская полиция. Допрос состоялся по поводу сделок с Crypto sp z o.o, чья компания-учредитель Crypto Capital Corp., как считается, является компанией-пустышкой, принадлежащей Bitfinex.

Пока обвинения не выдвинуты, и сообщается, что прокуратуры координирует усилия с Европолом и Интерполом, поскольку обвинения носят международный характер.

Bitfinex пока не комментирует произошедшее, однако их спикер сообщил FinanceMagnates, что компания знает об обвинениях, но полагает, что они необоснованны. «Bitfinex уверен, что обвинения ложны и клиенты и операции не пострадают от фальшивых слухов», –  добавил он.

Не купил крипту по низу рынка?

Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!

iGaming бонусы от партнеров

Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.

Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!

Middle East

wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.

South Africa and New Zealand

In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.