Bitfinex ужесточает контроль транзакций

Bitfinex ужесточает контроль транзакций

Криптовалютная биржа Bitfinex интегрировала инструмент по отслеживанию соблюдения требований борьбы с отмыванием денег от фирмы Chainalysis, специализирующейся на анализе сетей блокчейн, для мониторинга транзакций криптовалюты в «реальном времени».

Фильтрация высокорискованных операций

В соответствии с официальным пресс-релизом Chainalysis утверждает, что программное обеспечение «Знай свою транзакцию» (KYT) поможет Bitfinex отслеживать большие объемы операций с криптовалютой и постоянно обнаруживать высокорискованные транзакции. Это поможет бирже сосредоточиться на наиболее важной деятельности и обеспечить соблюдение законодательства.

banner top

«Решение Chainalysis соответствует нашему стремлению не допустить злоумышленников на платформу, при этом защищая конфиденциальность пользователей», — сказал Питер Уоррак, директор по соответствию Bitfinex. Он добавил, что используемый инструмент «не передает информацию, идентифицирующую пользователей».

В настоящее время Chainalysis отслеживает 41 криптовалюту и стабильные монеты, включая биткоин (BTC), эфириумы (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Tether (USDT), Maker и Dai. В ближайшее время ожидается добавление поддержки XRP и нескольких других монет.

Bitfinex присоединяется к биржам Binance и Bittrex, которые недавно начали использовать программное обеспечение Chainalysis KYT для мониторинга подозрительных транзакций. Основанная в 2014 году, Chainalysis предоставляет инструменты соответствия банкам, предприятиям и государственным учреждениям. Среди основных клиентов Barclays, Комиссия по ценным бумагам и биржам США, а также правоохранительные органы ЕС Europol и другие.

Напомним, журналисты Bloomberg проанализировали данные аналитиков, утверждающих, что увеличение концентрации биткоинов у крупных собственников создает угрозу для манипуляции рынком.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также