Южноафриканская полиция открыла уголовное дело против биткоин компании BTC Global. Учредители подозреваются в нанесении ущерба международным инвесторам на сумму до 50 млн долларов.
Схема Понци в Южной Африке
По сведениям информированных источников, свыше 27 000 человек пострадали от действий группы мошенников. Биткоин компания BTC Global привлекла инвестиции из Южной Африки, Австралии, США и других стран. Некоторые жертвы уже заявили о потере капиталовложений на сумму до 117 тыс. долларов США.
Пресс-секретарь Департамента по расследованию финансовых преступлений в Южной Африке Хокс (Hawks) заявил, что ведомство рассматривает преступление как потенциальную схему Понци (финансовую пирамиду). Основатели компании BTC Global обвиняются в нарушении Закона о финансовых и посреднических услугах.
Расследование заходит в тупик
Расследование финансового преступления затрудняется фактом исчезновения старшего менеджера BTC Global Стивена Твена (Steven Twain), которого никто не видел с 18 февраля. С Твеном так же нельзя связаться и через интернет. В сообщении на сайте компании BTC Global говорится:
«Стивен не подтвердил получение информации, кроме того он не выходит на связь с руководством и работниками команды. Стивен не совершал никаких платежей. Если у Вас есть какая-либо информация об этом человеке, свяжитесь с нами».
Сведения о том, что BTC Global является финансовой пирамидой, работающей по классической схеме Понци, появилась в прессе одновременно с сообщением, что Стивен Твен — не настоящий человек. В ходе расследования некоторым работникам компании поступали угрозы. В связи с этим полиция использует программу защиты свидетелей по отношению к администратору сайта BTC Global Чери Уорду (Cheri Ward).
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com is your trusted gateway to expert online casino insights in the Middle East. Explore detailed, reviews of top regional platforms (افضل كازينو اون لاين) covering Kuwait, Qatar, Bahrain (كازينو اون لاين البحرين), Saudi Arabia, the UAE, and beyond. The site also highlights the best bonus offers in the region (مكافآت الكازينو) and showcases leading operators supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Casombie, Larabet, and Casinia (كازينيا).
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
Crypto News In English
Wake up before the market moves – English crypto news at cryptowakeup.com. Dive deeper with real-time market insights on Crypto Analytics page, and expand your knowledge through Crypto Learning Center section.