Южноафриканская полиция открыла уголовное дело против биткоин компании BTC Global. Учредители подозреваются в нанесении ущерба международным инвесторам на сумму до 50 млн долларов.
Схема Понци в Южной Африке
По сведениям информированных источников, свыше 27 000 человек пострадали от действий группы мошенников. Биткоин компания BTC Global привлекла инвестиции из Южной Африки, Австралии, США и других стран. Некоторые жертвы уже заявили о потере капиталовложений на сумму до 117 тыс. долларов США.
Пресс-секретарь Департамента по расследованию финансовых преступлений в Южной Африке Хокс (Hawks) заявил, что ведомство рассматривает преступление как потенциальную схему Понци (финансовую пирамиду). Основатели компании BTC Global обвиняются в нарушении Закона о финансовых и посреднических услугах.
Расследование заходит в тупик
Расследование финансового преступления затрудняется фактом исчезновения старшего менеджера BTC Global Стивена Твена (Steven Twain), которого никто не видел с 18 февраля. С Твеном так же нельзя связаться и через интернет. В сообщении на сайте компании BTC Global говорится:
«Стивен не подтвердил получение информации, кроме того он не выходит на связь с руководством и работниками команды. Стивен не совершал никаких платежей. Если у Вас есть какая-либо информация об этом человеке, свяжитесь с нами».
Сведения о том, что BTC Global является финансовой пирамидой, работающей по классической схеме Понци, появилась в прессе одновременно с сообщением, что Стивен Твен — не настоящий человек. В ходе расследования некоторым работникам компании поступали угрозы. В связи с этим полиция использует программу защиты свидетелей по отношению к администратору сайта BTC Global Чери Уорду (Cheri Ward).
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.