Южноафриканская полиция открыла уголовное дело против биткоин компании BTC Global. Учредители подозреваются в нанесении ущерба международным инвесторам на сумму до 50 млн долларов.
Схема Понци в Южной Африке
По сведениям информированных источников, свыше 27 000 человек пострадали от действий группы мошенников. Биткоин компания BTC Global привлекла инвестиции из Южной Африки, Австралии, США и других стран. Некоторые жертвы уже заявили о потере капиталовложений на сумму до 117 тыс. долларов США.
Пресс-секретарь Департамента по расследованию финансовых преступлений в Южной Африке Хокс (Hawks) заявил, что ведомство рассматривает преступление как потенциальную схему Понци (финансовую пирамиду). Основатели компании BTC Global обвиняются в нарушении Закона о финансовых и посреднических услугах.
Расследование заходит в тупик
Расследование финансового преступления затрудняется фактом исчезновения старшего менеджера BTC Global Стивена Твена (Steven Twain), которого никто не видел с 18 февраля. С Твеном так же нельзя связаться и через интернет. В сообщении на сайте компании BTC Global говорится:
«Стивен не подтвердил получение информации, кроме того он не выходит на связь с руководством и работниками команды. Стивен не совершал никаких платежей. Если у Вас есть какая-либо информация об этом человеке, свяжитесь с нами».
Сведения о том, что BTC Global является финансовой пирамидой, работающей по классической схеме Понци, появилась в прессе одновременно с сообщением, что Стивен Твен — не настоящий человек. В ходе расследования некоторым работникам компании поступали угрозы. В связи с этим полиция использует программу защиты свидетелей по отношению к администратору сайта BTC Global Чери Уорду (Cheri Ward).
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand Casinos WhereToSpin in New Zealand
Kuwait and Middle East Casinos WhereToSpin in Kuwait
South Africa CasinosWhereToSpin in South Africa