Биткоин компания BTC Global украла 50 млн долларов

Биткоин компания BTC Global украла 50 млн долларов

Южноафриканская полиция открыла уголовное дело против биткоин компании BTC Global. Учредители подозреваются в нанесении ущерба международным инвесторам на сумму до 50 млн долларов.

Схема Понци в Южной Африке

По сведениям информированных источников, свыше 27 000 человек пострадали от действий группы мошенников. Биткоин компания BTC Global привлекла инвестиции из Южной Африки, Австралии, США и других стран. Некоторые жертвы уже заявили о потере капиталовложений на сумму до 117 тыс. долларов США.

Пресс-секретарь Департамента по расследованию финансовых преступлений в Южной Африке Хокс (Hawks) заявил, что ведомство рассматривает преступление как потенциальную схему Понци (финансовую пирамиду). Основатели компании BTC Global обвиняются в нарушении Закона о финансовых и посреднических услугах.

Расследование заходит в тупик

Расследование финансового преступления затрудняется фактом исчезновения старшего менеджера BTC Global Стивена Твена (Steven Twain), которого никто не видел с 18 февраля. С Твеном так же нельзя связаться и через интернет. В сообщении на сайте компании BTC Global говорится:

«Стивен не подтвердил получение информации, кроме того он не выходит на связь с руководством и работниками команды. Стивен не совершал никаких платежей. Если у Вас есть какая-либо информация об этом человеке, свяжитесь с нами».

Сведения о том, что BTC Global является финансовой пирамидой, работающей по классической схеме Понци, появилась в прессе одновременно с сообщением, что Стивен Твен — не настоящий человек. В ходе расследования некоторым работникам компании поступали угрозы. В связи с этим полиция использует программу защиты свидетелей по отношению к администратору сайта BTC Global Чери Уорду (Cheri Ward).

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также