Прокуратура Южного округа Калифорнии заявила, что трейдер Джейкоб Баррелл Кампос заключил со следствием сделку, в результате которой он признал вину в совершении незарегистрированных в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) сделок с биткоином, сообщает CoinDesk. В результате нелегальный трейдер может оказаться в тюрьме на ближайшие пять лет.
В заявлении прокуратуры указывается, что Баррелл не соблюдал также и нормативы по борьбе с отмыванием денег:
«Нелицензированные денежные средства, особенно те, которые действуют на границе или вблизи границы, представляют серьезную угрозу целостности банковской системы США и предоставляют «открытую дверь» для преступников, использующих такие предприятия для отмывания доходов от незаконной деятельности», — сказал в своем докладе прокурор США Адам Браверман.
Прокуратура выявила незаконные сделки, проводимые Барреллом при торговле биткоином на сумму в несколько сот тысяч долларов. У нелегального трейдера было около тысячи клиентов, проживающих по всей территории США. С марта по апрель 2017 года Баррелл приобрел через гонконгскую криптовалютную биржу биткоинов на сумму больше 3,29 млн долларов.
В результате соглашения с прокуратурой трейдер потеряет 823 357 долларов, а в феврале 2019 года будет приговорен предположительно к 5 годам тюрьмы.
Напомним, с 2009 года через криптовалютные биржи отмыто 2,5 млрд долларов США.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.