Прокуратура Южного округа Калифорнии заявила, что трейдер Джейкоб Баррелл Кампос заключил со следствием сделку, в результате которой он признал вину в совершении незарегистрированных в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) сделок с биткоином, сообщает CoinDesk. В результате нелегальный трейдер может оказаться в тюрьме на ближайшие пять лет.
В заявлении прокуратуры указывается, что Баррелл не соблюдал также и нормативы по борьбе с отмыванием денег:
«Нелицензированные денежные средства, особенно те, которые действуют на границе или вблизи границы, представляют серьезную угрозу целостности банковской системы США и предоставляют «открытую дверь» для преступников, использующих такие предприятия для отмывания доходов от незаконной деятельности», — сказал в своем докладе прокурор США Адам Браверман.
Прокуратура выявила незаконные сделки, проводимые Барреллом при торговле биткоином на сумму в несколько сот тысяч долларов. У нелегального трейдера было около тысячи клиентов, проживающих по всей территории США. С марта по апрель 2017 года Баррелл приобрел через гонконгскую криптовалютную биржу биткоинов на сумму больше 3,29 млн долларов.
В результате соглашения с прокуратурой трейдер потеряет 823 357 долларов, а в феврале 2019 года будет приговорен предположительно к 5 годам тюрьмы.
Напомним, с 2009 года через криптовалютные биржи отмыто 2,5 млрд долларов США.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com is your trusted gateway to expert online casino insights in the Middle East. Explore detailed, reviews of top regional platforms (افضل كازينو اون لاين) covering Kuwait, Qatar, Bahrain (كازينو اون لاين البحرين), Saudi Arabia, the UAE, and beyond. The site also highlights the best bonus offers in the region (مكافآت الكازينو) and showcases leading operators supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Casombie, Larabet, and Casinia (كازينيا).
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
Crypto News In English
Wake up before the market moves – English crypto news at cryptowakeup.com. Dive deeper with real-time market insights on Crypto Analytics page, and expand your knowledge through Crypto Learning Center section.