Прокуратура Южного округа Калифорнии заявила, что трейдер Джейкоб Баррелл Кампос заключил со следствием сделку, в результате которой он признал вину в совершении незарегистрированных в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) сделок с биткоином, сообщает CoinDesk. В результате нелегальный трейдер может оказаться в тюрьме на ближайшие пять лет.
В заявлении прокуратуры указывается, что Баррелл не соблюдал также и нормативы по борьбе с отмыванием денег:
«Нелицензированные денежные средства, особенно те, которые действуют на границе или вблизи границы, представляют серьезную угрозу целостности банковской системы США и предоставляют «открытую дверь» для преступников, использующих такие предприятия для отмывания доходов от незаконной деятельности», – сказал в своем докладе прокурор США Адам Браверман.
Прокуратура выявила незаконные сделки, проводимые Барреллом при торговле биткоином на сумму в несколько сот тысяч долларов. У нелегального трейдера было около тысячи клиентов, проживающих по всей территории США. С марта по апрель 2017 года Баррелл приобрел через гонконгскую криптовалютную биржу биткоинов на сумму больше 3,29 млн долларов.
В результате соглашения с прокуратурой трейдер потеряет 823 357 долларов, а в феврале 2019 года будет приговорен предположительно к 5 годам тюрьмы.
Напомним, с 2009 года через криптовалютные биржи отмыто 2,5 млрд долларов США.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
