Биткоин-трейдер из США признает себя виновным в нелицензированном биржевом бизнесе

Биткоин-трейдер из США признает себя виновным в нелицензированном биржевом бизнесе

Прокуратура Южного округа Калифорнии заявила, что трейдер Джейкоб Баррелл Кампос заключил со следствием сделку, в результате которой он признал вину в совершении незарегистрированных в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) сделок с биткоином, сообщает CoinDesk. В результате нелегальный трейдер может оказаться в тюрьме на ближайшие пять лет.

В заявлении прокуратуры указывается, что Баррелл не соблюдал также и нормативы по борьбе с отмыванием денег:

«Нелицензированные денежные средства, особенно те, которые действуют на границе или вблизи границы, представляют серьезную угрозу целостности банковской системы США и предоставляют «открытую дверь» для преступников, использующих такие предприятия для отмывания доходов от незаконной деятельности», — сказал в своем докладе прокурор США Адам Браверман.

Прокуратура выявила незаконные сделки, проводимые Барреллом при торговле биткоином на сумму в несколько сот тысяч долларов. У нелегального трейдера было около тысячи клиентов, проживающих по всей территории США. С марта по апрель 2017 года Баррелл приобрел через гонконгскую криптовалютную биржу биткоинов на сумму больше 3,29 млн долларов.

В результате соглашения с прокуратурой трейдер потеряет 823 357 долларов, а в феврале 2019 года будет приговорен предположительно к 5 годам тюрьмы.

Напомним, с 2009 года через криптовалютные биржи отмыто 2,5 млрд долларов США.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также