Луис Онг (Louis Ong), биткоин-трейдер из Ванкувера, приговорен к 20 дням в американской тюрьме за нелицензированную торговлю криптовалютой.
Онга задержали в рамках операции под прикрытием, проведенной федеральными агентами. Онг также лишится примерно $1.1 млн. в биткоинах и наличных.
Онг впервые попал в поле зрения министерства национальной безопасности (DHS) в 2016-м, кода разместил в интернете посты о своей трейдерской деятельности. Вскоре федералы связались с ним и быстро договорились о продаже биткоинов на $12,000. Онг встретился в агентом под прикрытием в «Макдональдсе», и сделка была совершена. Затем агент снова договорился с трейдером о сделке, на сей раз на $50,000.
Агента под прикрытием насторожили высокие комиссионные Онга. В суде федерал заявил: «Исходя из моего опыта, я понял, что комиссионные существенно выше, чем берут биржи с лицензией министерства финансов».
Онга обвинили в отмывании денег
Как стало известно СМИ, Онг не интересовался происхождением денег клиента и тем, для чего ему нужны биткоины. После нескольких сделок федеральные агенты предъявили Онгу обвинения в рамках закона о противодействии отмыванию денег. Трейдер пообещал прекратить нелицензированную деятельность, однако нарушил обязательства. Онг был арестован в июле 2017-го, и обвинен в пяти случаях отмывания денег и одном случае ведения нелицензированного бизнеса.
С 2016 года биткоин-трейдеры входят в сферу компетенции DHS. Это стало следствием ареста Дэвида Берчарда (David Burchard) за незаконную торговлю марихуаной через браузер Tor. С тех пор различные федеральные агентства, включая ФБР и DHS, провели несколько арестов нелегальных биткоин-трейдеров.
Как мы уже сообщали, Верховный суд Индии отказался приостановить запрет, наложенный Резервным банком Индии (RBI) на операции с криптовалютами. Коллегия из трех судей, возглавляемая главным судьей Верховного суда Дипаком Мишрой (Deepak Mishra), 17 мая отказала во временном прекращении действия циркуляра RBI от 6 апреля.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.