Биткоин-трейдер получил тюремный срок

Биткоин-трейдер получил тюремный срок

Луис Онг (Louis Ong), биткоин-трейдер из Ванкувера, приговорен к 20 дням в американской тюрьме за нелицензированную торговлю криптовалютой.

Онга задержали в рамках операции под прикрытием, проведенной федеральными агентами. Онг также лишится примерно $1.1 млн. в биткоинах и наличных.

Онг впервые попал в поле зрения министерства национальной безопасности (DHS) в 2016-м, кода разместил в интернете посты о своей трейдерской деятельности. Вскоре федералы связались с ним и быстро договорились о продаже биткоинов на $12,000. Онг встретился в агентом под прикрытием в «Макдональдсе», и сделка была совершена. Затем агент снова договорился с трейдером о сделке, на сей раз на $50,000.

Агента под прикрытием насторожили высокие комиссионные Онга. В суде федерал заявил: «Исходя из моего опыта, я понял, что комиссионные существенно выше, чем берут биржи с лицензией министерства финансов».

Онга обвинили в отмывании денег

Как стало известно СМИ, Онг не интересовался происхождением денег клиента и тем, для чего ему нужны биткоины. После нескольких сделок федеральные агенты предъявили Онгу обвинения в рамках закона о противодействии отмыванию денег. Трейдер пообещал прекратить нелицензированную деятельность, однако нарушил обязательства. Онг был арестован в июле 2017-го, и обвинен в пяти случаях отмывания денег и одном случае ведения нелицензированного бизнеса.

С 2016 года биткоин-трейдеры входят в сферу компетенции DHS. Это стало следствием ареста Дэвида Берчарда (David Burchard) за незаконную торговлю марихуаной через браузер Tor. С тех пор различные федеральные агентства, включая ФБР и DHS, провели несколько арестов нелегальных биткоин-трейдеров.

Как мы уже сообщали, Верховный суд Индии отказался приостановить запрет, наложенный Резервным банком Индии (RBI) на операции с криптовалютами. Коллегия из трех судей, возглавляемая главным судьей Верховного суда Дипаком Мишрой (Deepak Mishra), 17 мая отказала во временном прекращении действия циркуляра RBI от 6 апреля.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также