На официальном сайте торговой платформы BitMEX появилось сообщение о обвинении в незаконном ведении бизнеса на территории США и несоблюдении закона о банковской тайне, а также нарушении правил KYC (процедуры идентификации клиентов) и AML (противодействие отмыванию денег).
С такой формулировкой американская Комиссия по торговле товарными фьючерами (CFTC) и Министерство юстиции США (DOJ) направили иск в суд.
Представители CFTC информирует, что команда BitMEX вела деятельность на территории США без разрешения. Фактически, площадка предоставляла услуги посредника при проведении клиентами операций на рынке. Команда CFTC считает, что торговая площадка не имела право на такую деятельность без получения необходимых разрешений.
BitMEX среди бирж цифровых активов. CoinMarketCap
Также ведомства акцентируют на том, что представителям BitMEX удалось заработать около $1 млрд на комиссиях, которые платформа взимала за проведение операций с 2014 года.
Иск от регуляторов подан против четырех представителей биржи.
Команда BitMEX не согласна с предъявляемыми им обвинениями.
«Мы категорически не согласны с деспотичным решением регуляторов США выдвинуть эти обвинения и намерены активно защищать компанию», — ответили на ситуацию представители биржи.
По мнению известного в криптосообществе юриста Джейка Червински, каждому из обвиняемых может грозить лишение свободы сроком до 5 лет.
? The CFTC just charged BitMEX with illegally operating a derivatives trading platform.
But the *much* bigger news: USAO-SDNY has indicted Arthur Hayes & colleagues on criminal charges for Bank Secrecy Act violations. Maximum penalty: 5 years in prison.https://t.co/hSmaC54S5b
— Jake Chervinsky (@jchervinsky) October 1, 2020
Многие представители криптосообщества поддержали BitMEX.
No one was arrested for the '08 financial crisis
No one was arrested for the Wells Fargo grift
No one was arrested for the FinCEN files
No one was arrested for the JP Morgan Metals Spoofing
These were scams that hurt people
BitMEX is a product people love and use- JAIL!!
— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 1, 2020
Из-за предъявленных BitMEX обвинений, представители платформы изменили график обработки заявок пользователей на вывод средств.
«Чтобы развеять потенциальные опасения клиентов, незавершенные запросы на вывод средств обрабатывались в 17:45 UTC, в соответствии с установленными для процедур стандартами. Мы обработаем еще один вывод вне графика в 08:00 UTC, 2 октября 2020 года, а затем в 13:00 UTC, как обычно», — такое сообщение появилось в блоге биржи.
Нужно отметить, что в кошельках BitMEX хранится BTC на общую сумму $2 млрд. На фоне информации о проблемах платформы, курс BTC вышел в падение. Сейчас криптовалюта торгуется по $10 579 (-2.25% за сутки).
Bitmex has ~$2b worth of Bitcoin in their vaults (around 193k BTC) ? pic.twitter.com/rVKGeT31ZV
— nic carter (@nic__carter) October 1, 2020
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.