Большинство криптобирж и кошельков не следуют принципу KYC

Большинство криптобирж и кошельков не следуют принципу KYC

Аналитический центр P.A.ID Strategies выпустил исследование о работе криптовалютных бирж и кошельков.

Исследование заказала компания Mitek, занимающаяся разработкой систем цифровой идентификации. Целью работы было выяснить, следуют ли крупнейшие криптобиржи и кошельки в Европе и США принципу «знай своего покупателя» (KYC).

В докладе «The Cryptocurrency Identity Crisis» (Кризис криптовалютной идентификации) говорится, что исследователи изучили 25 крупнейших кастодиальных кошельков и криптовалютных бирж. 68% из них позволяют пользователям торговать без формальной идентификации и KYC-проверки.

Пятая директива ЕС против отмывания денег (AMLD5) требует привести деятельность этих платформ в соответствие с правилами. Такими же, какие действуют для, например, банковских счетов – проверка для подтверждения личности клиента.

Исследователи составил рейтинг бирж и кошельков

Рост количества ICO и волатильность цены биткоина сделали крипторынок привлекательным как для законной, так и не вполне законной деятельности.

Однако, нет никаких проверок или санкций по отношению к платформам, не выполняющим соответствующие правила и нормативы. Нарушение требований, впрочем, может привести к непоправимому ущербу для их репутации – если они замешаны в отмывании денег.

Исследователи ранжировали биржи и кошельки – насколько они соответствуют требованиям AMLD5, которые вступят в силу в 2018-м. Также оценивалась скорость и легкость, с которой клиент может зарегистрироваться и начать торговлю.

Как мы уже писали, криптовалютная биржа OKEx с 4 июня начинает торговать индексом OK06ETT, представляющим собой интегрированную корзину из шести виртуальных валют. Введение индекса ETF позволит клиентам биржи снизить риски и расширит инструменты, как для институциональных, так и для рядовых инвесторов.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также