Совместно с правоохранительными органами, Народный банк Китая выявил подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса. Чтобы отмывать средства, мошенники использовали Tether (USDT).
Полицейские остановили работу трех сайтов и арестовали 77 подозреваемых, использовавших USDT для отмывания почти 120 млн юаней ($18 млн) на территории города Хойчжоу провинции Гуандун.
Китай объявил первое распределение цифрового юаня среди населения
Как сообщают в ЦБ, обычно мошенники создают игорные сайты в зарубежных юрисдикциях. Для привлечения пользователей, они помогают обойти контроль за перемещением капитала при трансграничных транзакциях.
«В данной ситуации деньги отмывали через несколько уровней, из-за чегоперемещение средств было очень запутанными», — говорят представители регулятора.
Сейчас в Китае проходит полномасштабная акция по борьбе с незаконной экономической деятельностью.
Напомним, что недавно Европол сообщил о задержании 20 подозреваемых в причастности к преступной группировке QQAAZZ.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand Casinos WhereToSpin in New Zealand
Kuwait and Middle East Casinos WhereToSpin in Kuwait
South Africa CasinosWhereToSpin in South Africa