Совместно с правоохранительными органами, Народный банк Китая выявил подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса. Чтобы отмывать средства, мошенники использовали Tether (USDT).
Полицейские остановили работу трех сайтов и арестовали 77 подозреваемых, использовавших USDT для отмывания почти 120 млн юаней ($18 млн) на территории города Хойчжоу провинции Гуандун.
Китай объявил первое распределение цифрового юаня среди населения
Как сообщают в ЦБ, обычно мошенники создают игорные сайты в зарубежных юрисдикциях. Для привлечения пользователей, они помогают обойти контроль за перемещением капитала при трансграничных транзакциях.
«В данной ситуации деньги отмывали через несколько уровней, из-за чегоперемещение средств было очень запутанными», — говорят представители регулятора.
Сейчас в Китае проходит полномасштабная акция по борьбе с незаконной экономической деятельностью.
Напомним, что недавно Европол сообщил о задержании 20 подозреваемых в причастности к преступной группировке QQAAZZ.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.