Совместно с правоохранительными органами, Народный банк Китая выявил подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса. Чтобы отмывать средства, мошенники использовали Tether (USDT).
Полицейские остановили работу трех сайтов и арестовали 77 подозреваемых, использовавших USDT для отмывания почти 120 млн юаней ($18 млн) на территории города Хойчжоу провинции Гуандун.
Китай объявил первое распределение цифрового юаня среди населения
Как сообщают в ЦБ, обычно мошенники создают игорные сайты в зарубежных юрисдикциях. Для привлечения пользователей, они помогают обойти контроль за перемещением капитала при трансграничных транзакциях.
«В данной ситуации деньги отмывали через несколько уровней, из-за чегоперемещение средств было очень запутанными», — говорят представители регулятора.
Сейчас в Китае проходит полномасштабная акция по борьбе с незаконной экономической деятельностью.
Напомним, что недавно Европол сообщил о задержании 20 подозреваемых в причастности к преступной группировке QQAAZZ.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.