Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сегодня объявила о ежегодных результатах по обеспечению соблюдения нормативного законодательства в 2019 году. При этом было заявлено, что несколько дел связанно с обвинениями в манипулировании, фальсификации и незаконном использовании средств клиентов с использованием криптовалюты, сообщает FinanceMagnates.
Криптовалюта и не только
В течение 2019 финансового года, который длился с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года, принудительные действия агентства обеспечили поступление более 1,3 миллиарда долларов в виде реституции, конфискации и штрафов, что на 39% выше прошлогоднего показателя.
CFTC открыла 69 дел связанных с применением штрафных санкций, что немного выше по сравнению с 67 в 2018 году. Из этого числа 65 процентов всех дел касались обвинений в мошенничестве с товарами, манипуляциями и обманом. Регулятор также выдал пять наград для осведомителей на общую сумму около 15 миллионов долларов, что намного ниже рекордных 75 миллионов долларов, которые были выделены на эти цели в 2018 году.
В отчете освещены некоторые меры по борьбе с мошенническими криптовалютными схемами, объявленными в 2019 году в качестве приоритетных направлений для контроля. Наибольшей стала компания, торговавшая биткоинами путем создания схемы Понци. Ее руководитель обвинялся в мошенничестве на 147 миллионов долларов. Американский регулятор по срочным и товарным рынкам объяснил, что успешно расследовал дела, связанные с цифровыми активами, которые удовлетворяют установленному законом определению товара.
«Примечательно, что правоприменительная деятельность в Комиссии не имеет никаких признаков замедления, когда мы вступаем в новый финансовый год (2020 год). 15 июля 2019 года Хит Тарберт был приведен к присяге в качестве четырнадцатого председателя CFTC. Новый руководитель дал понять, что под его руководством CFTC будет жестко относиться к попыткам нарушения правила. Он выполнил это обязательство, и с 15 июля по 30 сентября Комиссия подала 48 правоприменительных действий (почти 70% действий на 2019 финансовый год) », — говорится в отчете.
Напомним, заместитель секретаря казначейства США Джастин Музинич, заявил на прошлой неделе, что криптопроекты представляют угрозу для государства и будут находиться под пристальным вниманием.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.