Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сегодня объявила о ежегодных результатах по обеспечению соблюдения нормативного законодательства в 2019 году. При этом было заявлено, что несколько дел связанно с обвинениями в манипулировании, фальсификации и незаконном использовании средств клиентов с использованием криптовалюты, сообщает FinanceMagnates.
Криптовалюта и не только
В течение 2019 финансового года, который длился с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года, принудительные действия агентства обеспечили поступление более 1,3 миллиарда долларов в виде реституции, конфискации и штрафов, что на 39% выше прошлогоднего показателя.
CFTC открыла 69 дел связанных с применением штрафных санкций, что немного выше по сравнению с 67 в 2018 году. Из этого числа 65 процентов всех дел касались обвинений в мошенничестве с товарами, манипуляциями и обманом. Регулятор также выдал пять наград для осведомителей на общую сумму около 15 миллионов долларов, что намного ниже рекордных 75 миллионов долларов, которые были выделены на эти цели в 2018 году.
В отчете освещены некоторые меры по борьбе с мошенническими криптовалютными схемами, объявленными в 2019 году в качестве приоритетных направлений для контроля. Наибольшей стала компания, торговавшая биткоинами путем создания схемы Понци. Ее руководитель обвинялся в мошенничестве на 147 миллионов долларов. Американский регулятор по срочным и товарным рынкам объяснил, что успешно расследовал дела, связанные с цифровыми активами, которые удовлетворяют установленному законом определению товара.
«Примечательно, что правоприменительная деятельность в Комиссии не имеет никаких признаков замедления, когда мы вступаем в новый финансовый год (2020 год). 15 июля 2019 года Хит Тарберт был приведен к присяге в качестве четырнадцатого председателя CFTC. Новый руководитель дал понять, что под его руководством CFTC будет жестко относиться к попыткам нарушения правила. Он выполнил это обязательство, и с 15 июля по 30 сентября Комиссия подала 48 правоприменительных действий (почти 70% действий на 2019 финансовый год) », — говорится в отчете.
Напомним, заместитель секретаря казначейства США Джастин Музинич, заявил на прошлой неделе, что криптопроекты представляют угрозу для государства и будут находиться под пристальным вниманием.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.