CFTC взимает 1,3 млрд. долларов штрафов в 2019 году

CFTC взимает 1,3 млрд. долларов штрафов в 2019 году

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сегодня объявила о ежегодных результатах по обеспечению соблюдения нормативного законодательства в 2019 году. При этом было заявлено, что несколько дел связанно с обвинениями в манипулировании, фальсификации и незаконном использовании средств клиентов с использованием криптовалюты, сообщает FinanceMagnates.

Криптовалюта и не только

В течение 2019 финансового года, который длился с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года, принудительные действия агентства обеспечили поступление более 1,3 миллиарда долларов в виде реституции, конфискации и штрафов, что на 39% выше прошлогоднего показателя.

CFTC открыла 69 дел связанных с применением штрафных санкций, что немного выше по сравнению с 67 в 2018 году. Из этого числа 65 процентов всех дел касались обвинений в мошенничестве с товарами, манипуляциями и обманом. Регулятор также выдал пять наград для осведомителей на общую сумму около 15 миллионов долларов, что намного ниже рекордных 75 миллионов долларов, которые были выделены на эти цели в 2018 году.

В отчете освещены некоторые меры по борьбе с мошенническими криптовалютными схемами, объявленными в 2019 году в качестве приоритетных направлений для контроля. Наибольшей стала компания, торговавшая биткоинами путем создания схемы Понци. Ее руководитель обвинялся в мошенничестве на 147 миллионов долларов. Американский регулятор по срочным и товарным рынкам объяснил, что успешно расследовал дела, связанные с цифровыми активами, которые удовлетворяют установленному законом определению товара.

«Примечательно, что правоприменительная деятельность в Комиссии не имеет никаких признаков замедления, когда мы вступаем в новый финансовый год (2020 год). 15 июля 2019 года Хит Тарберт был приведен к присяге в качестве четырнадцатого председателя CFTC. Новый руководитель дал понять, что под его руководством CFTC будет жестко относиться к попыткам нарушения правила. Он выполнил это обязательство, и с 15 июля по 30 сентября Комиссия подала 48 правоприменительных действий (почти 70% действий на 2019 финансовый год) », — говорится в отчете.

Напомним, заместитель секретаря казначейства США Джастин Музинич, заявил на прошлой неделе, что криптопроекты представляют угрозу для государства и будут находиться под пристальным вниманием.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также