Внебиржевые брокеры и биржи помогли преступникам обналичить BTC на 2,8 млрд долларов в 2019 году, считают в аналитической службе Chainalysis. Такие данные получены из «Отчета о криптовалютной преступности Chainalysis 2020», который компания опубликует в течение ближайших дней.
Биржи помогают преступникам?
Аналитическая блокчейн компания Chainalysis заявляет, что биткоины (BTC) на сумму около 2,8 млрд долларов, полученные преступниками, были обналичены в 2019 году с помощью внебиржевых (OTC) брокеров. Такая ошеломляющая статистика будет полезна для правоохранительных органов всех стран мира, которые пытаются пресечь отмывание денег, связанных с криптовалютой.
При этом эксперты отмечают, что Binance и Huobi отвечают за обработку более половины всех незаконных транзакций. В целом, чуть более 300 000 индивидуальных счетов в Binance и Huobi получили биткоины из криминальных источников в 2019 году. Основная часть операций такого характера приходятся на внебиржевых брокеров.
Внебиржевые брокеры имеют также большой объем торговли, что позволяет клиентам покупать или продавать огромное количество криптовалют. По некоторым оценкам, централизованные биржи несут ответственность только за малую долю от общего объема торгов. Однако практически невозможно оценить, сколько монет меняет собственников.
Существует множество законных внебиржевых платформ, которые управляются такими известными биржами, как Сoinbase и Kraken. Эти рынки также заполнены множеством «плохих игроков», которые пользуются отсутствием жестких нормативных правил.
Внебиржевые брокеры, которые содействуют незаконной деятельности, Chainalysis называет группой Rogue 100. Они контролируют целую группу биткоин-кошельков, и предлагают преступникам простой способ конвертировать незаконно полученные токены. Аналитики утверждают, что на преступное сообщество Rogue 100 приходится 1% всех биткоин транзакций.
Напомним, секретный доклад специалистов ООН указывает на риски использования Северной Кореей криптовалюты для развития вооружений в обход санкций.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.