Через Binance и Huobi отмыты миллиарды долларов в BTC, — исследование Chainalysis

Через Binance и Huobi отмыты миллиарды долларов в BTC, — исследование Chainalysis

Внебиржевые брокеры и биржи помогли преступникам обналичить BTC на 2,8 млрд долларов в 2019 году, считают в аналитической службе Chainalysis. Такие данные получены из «Отчета о криптовалютной преступности Chainalysis 2020», который компания опубликует в течение ближайших дней.

Биржи помогают преступникам?

Аналитическая блокчейн компания Chainalysis заявляет, что биткоины (BTC) на сумму около 2,8 млрд долларов, полученные преступниками, были обналичены в 2019 году с помощью внебиржевых (OTC) брокеров. Такая ошеломляющая статистика будет полезна для правоохранительных органов всех стран мира, которые пытаются пресечь отмывание денег, связанных с криптовалютой.

banner top

При этом эксперты отмечают, что Binance и Huobi отвечают за обработку более половины всех незаконных транзакций.  В целом, чуть более 300 000 индивидуальных счетов в Binance и Huobi получили биткоины из криминальных источников в 2019 году. Основная часть операций такого характера приходятся на внебиржевых брокеров.

Внебиржевые брокеры имеют также большой объем торговли, что позволяет клиентам покупать или продавать огромное количество криптовалют. По некоторым оценкам, централизованные биржи несут ответственность только за малую долю от общего объема торгов. Однако практически невозможно оценить, сколько монет меняет собственников.

Существует множество законных внебиржевых платформ, которые управляются такими известными биржами, как Сoinbase и Kraken. Эти рынки также заполнены множеством «плохих игроков», которые пользуются отсутствием жестких нормативных правил.

Внебиржевые брокеры, которые содействуют незаконной деятельности, Chainalysis называет группой Rogue 100. Они контролируют целую группу биткоин-кошельков, и предлагают преступникам простой способ конвертировать незаконно полученные токены. Аналитики утверждают, что на преступное сообщество Rogue 100 приходится 1% всех биткоин транзакций.

Напомним, секретный доклад специалистов ООН указывает на риски использования Северной Кореей криптовалюты для развития вооружений в обход санкций.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также