Задолго до того, как криптовалюты привлекли внимание СМИ в качестве загадочных и высокотехнологичных объектов для инвестиций, они были популярны лишь у небольшого количества людей. Таких, например, как техногики, небольшое количество ученых, а также преступники, работающие на просторах «даркнета».
Предлагаем внимании. читателей истории четырех крупнейших облав в «даркнете», связывающих криптовалюту и нелегальные интернет-рынки.
1. Закрытие AlphaBay и аресты
К моменту, когда занавес над AlphaBay поднялся в июле 2017 года, на сайта было 369,000 предложений, 400 000 пользователей и примерный объем суточных транзакций в $600,000-$800,000. При этом пользователям сайта разрешалось оплачивать товары и услуги в криптовалюте.
Александр Каз (Alexandre Cazes), предполагаемый создатель сайта, был арестован в Таиланде и покончил с собой незадолго до экстрадиции. Власти изъяли 1,605.05 биткоинов, 8,309.28 эфириума, 3,692 Zcash и некоторое количество Monero. Кроме того, активы стоимостью более $23 млн. были конфискованы у Каза, гражданина Канады, родившегося 19 октября 1991 года.
2. Первая в США общенациональная операция под прикрытием, направленная против продавцов из «даркнета»
Министерство юстиции США 26 июля 2018 года объявило, что 35 теневых торговцев были арестованы в результате операции, в которой участвовали по меньшей мере пять федеральных агентств.
Минюст пояснил, что операция под прикрытием привела к конфискации огромного количества наркотиков, огнестрельного оружия и активы на миллионы долларов. Среди изъятых ценностей были наличные и слитки золота, тысячи биткоинов и других криптовалют на сумму более $22 млн., а также некоторое количество устройств для криптомайнинга.
3. Закрытие «Шелкового пути» (Silk Road)
Если вы знакомы с «даркнетом», то наверняка слышали о «Шелковом пути». Это была первая торговая площадка и гавань для любых нелегальных товаров и услуг, включая наркотики и оружие.
Основатель «Шелкового пути» Росс Ульбрихт (Ross Ulbricht) был арестован 2 октября 2013 года и был обвинен в хакерстве, отмывании денег и транспортировке наркотиков. Следователи обнаружили, что Ульбрихт причастен к убийству шести человек, которые, по его мнению, причинила сайте вред. Сейчас он отбывает пожизненное заключение без права досрочного освобождения.
Первоначально ФБР изъяло около 26,000 биткоинов, но в конце октября это количество увеличилось до 144 000.
4. Голландская полиция прикинулась сотрудниками Hansa Market
Арест сотрудников Hansa Market и последующее закрытие сайта были значительным событием, учитывая то, что это произошло вскоре после закрытия AlphaBay.
Hansa, не столь крупный сайт как AlphaBay по трафику или доходам, привлек много новых покупателей после ареста Каза и компании. Он рассматривался как наследник AlphaBay в торговле наркотиками онлайн.
Однако полиция Нидерландов проследила серверы Hansa до компании-провайдера в Литве. После того, как немецкая полиция арестовала двух администраторов сайта – оба были немцами – в июне 2017 года, голландская полиция вступила в дело, получив контроль над серверами.
Они стали сразу закрывать сайт и продолжали отслеживать активность покупателей и продавцов в течение месяца, пытаясь добыть улики. В результате были изъяты более 1,200 биткоинов, однако, финансовые последствия была куда более значительными, поскольку правоохранительные органы Европейского Союза получили достоверную информацию о продавцах и покупателей нелегальных товаров.
Как мы уже сообщали, производитель компьютерного оборудования компания Nvidia, возможно, заработала на криптовалютах и блокчейне на $1.35 млрд. больше, чем сообщила. Об этом пишет аналитик компании RBC Capital Markets Митч Стивз (Mitch Steves).
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.