Правоохранительные органы Украины обвинили жителя Николаева в незаконных операциях через запрещенные в стране платежные системы.
На сайте Нацполиции Николаевской области есть информация, что еще в 2019 году злоумышленник создал сайт по обмену электронных денег и криптовалют. Обмен он проводил в том числе через кошелек Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги. Все эти сервисы запрещены на территории Украины.
Схема весьма проста: заказчики перечисляли деньги на банковскую картуподозреваемого, а он отправлял эквивалентную сумму на электронные счета или криптокошельки. Комиссия с каждой такой сделки составляла 30%.
Согласно предварительным подсчетам, в месяц оборот обменника составлял около 1,5 млн гривен ($53 000). В ходе проверок полиция зафиксировала счета электронных платежных систем и в банках, через которые проходили незаконные операции.
Мы уже писали, что до этого в Украине задержали подозреваемых членов международной мошеннической группировки, занимавшейся отмыванием средств.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.