Правоохранительные органы Украины обвинили жителя Николаева в незаконных операциях через запрещенные в стране платежные системы.
На сайте Нацполиции Николаевской области есть информация, что еще в 2019 году злоумышленник создал сайт по обмену электронных денег и криптовалют. Обмен он проводил в том числе через кошелек Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги. Все эти сервисы запрещены на территории Украины.
Схема весьма проста: заказчики перечисляли деньги на банковскую картуподозреваемого, а он отправлял эквивалентную сумму на электронные счета или криптокошельки. Комиссия с каждой такой сделки составляла 30%.
Согласно предварительным подсчетам, в месяц оборот обменника составлял около 1,5 млн гривен ($53 000). В ходе проверок полиция зафиксировала счета электронных платежных систем и в банках, через которые проходили незаконные операции.
Мы уже писали, что до этого в Украине задержали подозреваемых членов международной мошеннической группировки, занимавшейся отмыванием средств.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand Casinos WhereToSpin in New Zealand
Kuwait and Middle East Casinos WhereToSpin in Kuwait
South Africa CasinosWhereToSpin in South Africa