Мальтийское агентство финансовых услуг (MFSA) заявило о намерении внедрить инструмент мониторинга, созданный компанией CipherTrace, для повышения «уровня защиты потребителей, инвесторов и бизнес-партнеров».
Инструмент под названием Compliance Monitoring обычно используют блокчейн-аналитики и судебные эксперты для отслеживания «подозрительных» адресов и криптокошельков. Как сообщает на сайте CipherTrace, компания составляет профили криптовалютных бирж, ATM, криптовалютных миксеров и систем отмывания денег, а также известных криминальных адресов для того, оценить транзакции и определить степень риска.
Машинное обучение и аналитика используются для оценки риска транзакций на основе действий, связанных с идентифицированными адресами и кошельками. Как заявили в MFSA, система также расшифровывает анонимные блокчейн-адреса, давая регуляторам возможность «оценивать и мониторить благонадежность компаний, работающих с виртуальными активами».
MFSA видит массу преимуществ
Глава MFSA Джозеф Кушиери (Joseph Cuschieri) заявил: «Нас беспокоят риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с компаниями, работающими в этой сфере, поэтому мы приняли решение использовать услуги CipherTrace чтобы снизить вероятность мошенничества и вовремя определить транзакции со средствами из незаконных источников».
В свою очередь в компании CipherTrace сообщили, что интеграция позволить производить оценку рисков со стороны мальтийских операторов криптовалют, «оценивать их благонадежность и постоянно следить за соответствием их деятельности установленным правилам». Это также может помочь ускорению процесса выдачи лицензий и облегчить криптовалютным компаниям доступ к банковскому обслуживанию.
Агентство будет отслеживать риски, относящиеся к криптовалютным компаниям, включая криптобиржи, схемы коллективных инвестиций и первоначальные предложения монет(ICO).
Как мы уже сообщали, главный финансовый регулятор США отправляется в турне по крупнейшим городам страны для ближайшего знакомства с криптовалютными предпринимателями. Созданный в октябре Стратегический центр SEC для инноваций и финансовых технологий (FinHub) выпустил объявление о планах проведения встреч сотрудников агентства с бизнесменами для выяснения спорных вопросов о выпуске цифровых валют и разрешении многочисленных проблем, возникающих перед новым финансовым сектором.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com is your trusted gateway to expert online casino insights in the Middle East. Explore detailed, reviews of top regional platforms (افضل كازينو اون لاين) covering Kuwait, Qatar, Bahrain (كازينو اون لاين البحرين), Saudi Arabia, the UAE, and beyond. The site also highlights the best bonus offers in the region (مكافآت الكازينو) and showcases leading operators supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Casombie, Larabet, and Casinia (كازينيا).
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
Crypto News In English
Wake up before the market moves – English crypto news at cryptowakeup.com. Dive deeper with real-time market insights on Crypto Analytics page, and expand your knowledge through Crypto Learning Center section.