Мальтийское агентство финансовых услуг (MFSA) заявило о намерении внедрить инструмент мониторинга, созданный компанией CipherTrace, для повышения «уровня защиты потребителей, инвесторов и бизнес-партнеров».
Инструмент под названием Compliance Monitoring обычно используют блокчейн-аналитики и судебные эксперты для отслеживания «подозрительных» адресов и криптокошельков. Как сообщает на сайте CipherTrace, компания составляет профили криптовалютных бирж, ATM, криптовалютных миксеров и систем отмывания денег, а также известных криминальных адресов для того, оценить транзакции и определить степень риска.
Машинное обучение и аналитика используются для оценки риска транзакций на основе действий, связанных с идентифицированными адресами и кошельками. Как заявили в MFSA, система также расшифровывает анонимные блокчейн-адреса, давая регуляторам возможность «оценивать и мониторить благонадежность компаний, работающих с виртуальными активами».
MFSA видит массу преимуществ
Глава MFSA Джозеф Кушиери (Joseph Cuschieri) заявил: «Нас беспокоят риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с компаниями, работающими в этой сфере, поэтому мы приняли решение использовать услуги CipherTrace чтобы снизить вероятность мошенничества и вовремя определить транзакции со средствами из незаконных источников».
В свою очередь в компании CipherTrace сообщили, что интеграция позволить производить оценку рисков со стороны мальтийских операторов криптовалют, «оценивать их благонадежность и постоянно следить за соответствием их деятельности установленным правилам». Это также может помочь ускорению процесса выдачи лицензий и облегчить криптовалютным компаниям доступ к банковскому обслуживанию.
Агентство будет отслеживать риски, относящиеся к криптовалютным компаниям, включая криптобиржи, схемы коллективных инвестиций и первоначальные предложения монет(ICO).
Как мы уже сообщали, главный финансовый регулятор США отправляется в турне по крупнейшим городам страны для ближайшего знакомства с криптовалютными предпринимателями. Созданный в октябре Стратегический центр SEC для инноваций и финансовых технологий (FinHub) выпустил объявление о планах проведения встреч сотрудников агентства с бизнесменами для выяснения спорных вопросов о выпуске цифровых валют и разрешении многочисленных проблем, возникающих перед новым финансовым сектором.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.