Мальтийское агентство финансовых услуг (MFSA) заявило о намерении внедрить инструмент мониторинга, созданный компанией CipherTrace, для повышения «уровня защиты потребителей, инвесторов и бизнес-партнеров».
Инструмент под названием Compliance Monitoring обычно используют блокчейн-аналитики и судебные эксперты для отслеживания «подозрительных» адресов и криптокошельков. Как сообщает на сайте CipherTrace, компания составляет профили криптовалютных бирж, ATM, криптовалютных миксеров и систем отмывания денег, а также известных криминальных адресов для того, оценить транзакции и определить степень риска.
Машинное обучение и аналитика используются для оценки риска транзакций на основе действий, связанных с идентифицированными адресами и кошельками. Как заявили в MFSA, система также расшифровывает анонимные блокчейн-адреса, давая регуляторам возможность «оценивать и мониторить благонадежность компаний, работающих с виртуальными активами».
MFSA видит массу преимуществ
Глава MFSA Джозеф Кушиери (Joseph Cuschieri) заявил: «Нас беспокоят риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с компаниями, работающими в этой сфере, поэтому мы приняли решение использовать услуги CipherTrace чтобы снизить вероятность мошенничества и вовремя определить транзакции со средствами из незаконных источников».
В свою очередь в компании CipherTrace сообщили, что интеграция позволить производить оценку рисков со стороны мальтийских операторов криптовалют, «оценивать их благонадежность и постоянно следить за соответствием их деятельности установленным правилам». Это также может помочь ускорению процесса выдачи лицензий и облегчить криптовалютным компаниям доступ к банковскому обслуживанию.
Агентство будет отслеживать риски, относящиеся к криптовалютным компаниям, включая криптобиржи, схемы коллективных инвестиций и первоначальные предложения монет(ICO).
Как мы уже сообщали, главный финансовый регулятор США отправляется в турне по крупнейшим городам страны для ближайшего знакомства с криптовалютными предпринимателями. Созданный в октябре Стратегический центр SEC для инноваций и финансовых технологий (FinHub) выпустил объявление о планах проведения встреч сотрудников агентства с бизнесменами для выяснения спорных вопросов о выпуске цифровых валют и разрешении многочисленных проблем, возникающих перед новым финансовым сектором.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
