FATF нашло в Британии дыру

FATF нашло в Британии дыру

Международная группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF), изучив ситуацию в Великобритании, пришла к выводу, что криптовалютный сектор – своего рода зияющая дыра в защитных механизмах Соединенного Королевства.

В целом в отчете отмечается, что Британия – среди лучших в мире в плане мониторинга отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма. В стране есть «мощное понимание» мониторинга и превентивных мер, в прошлом году проведено 7900 расследований, предъявлено 2000 обвинений и вынесено 1400 обвинительных приговоров.

Однако FATF подвергла критике тот факт, что Британия ограничила полномочия Управления финансовой разведки. Что касается отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с использованием криптовалют, в отчете говорится, что Лондон уделяет этой проблеме мало внимания.

В то же время FATF признает, что «риски, связанные с использованием криптовалют для противоправной деятельности является лишь потенциальными, и пока нет свидетельств того, что в Британии происходит масштабное отмывание денег или финансирование терроризма с помощью виртуальных валют».

В результате FATF приходит к выводу, что «Великобритания осознает уязвимости, связанные с анонимностью виртуальных валют, и намерена регулировать криптовалютные биржи с помощью применения Пятой директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег».

Как мы уже писали, исследовательский филиал майнингового гиганта Bitmain в Израиле был вынужден объявить о закрытии и увольнении всего штата сотрудников, состоящего из 23 человек, во главе с директором израильского подразделения Гади Гликбергом (Gadi Glikberg).

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также