FATF выпустила окончательный вариант криптоправил

FATF выпустила окончательный вариант криптоправил

Международная целевая группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила окончательный вариант рекомендаций по регулированию криптовалют для 37 стран, входящих в группу.

Как ожидалось, в документе FATF содержится противоречивое требование, согласно которому «поставщики услуг, связанных с виртуальными активами» (VASP), включая криптовалютные биржи, должны передавать друг другу информацию о покупателях при переводе средств между ними.

Окончательный вариант рекомендаций придает официальный статус предложениям FATF, сформулированным еще в феврале.

В них говорилось, что пересылая деньги, компании должны «получать и хранить требуемую и точную информацию об отправителе и требуемую информацию о получателе, и передавать эту информацию банку-получателю, если таковой есть. Кроме того, организации-получатели должны получать и хранить информацию об отправителе, а также точную информацию о получателе».

Что необходимо указывать

Согласно опубликованным рекомендациям, информация для каждого трансфера должна содержать:

– имя отправителя

– номер счета отправителя, который используется для осуществления транзакции

– физический (географический) адрес отправителя или национальный идентификационный номер или идентификационный номер клиента, который идентифицирует отправителя, или дата и место рождения

– имя получателя

– номер счета получателя, который используется для осуществления транзакции.

Называя «угрозу преступного и террористического использования виртуальных активов» «серьезной и насущной», FATF дает странам 12 месяцев на выполнение рекомендаций.

Отметим, что документ FATF опубликован за неделю до ежегодного саммита G20 в Осаке, на котором планируется обсуждение международной гармонизации регулирования криптопространства.

Как мы уже писали, существующие традиционные платежные платформы активно изучают новые технологии, основанные на блокчейн. На прошедшем под эгидой Fortune круглом столе, посвященном будущему мобильных платежей, генеральный директор Western Union Хикмет Эрсек (Hikmet Ersek) заявил, что его компания еще не завершила тестирование услуг, предлагаемых компанией Ripple.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также