Управление по финансовому регулированию (FCA) предупредил глав британских банковских учреждений о рисках операций с криптовалютами.
FCA, в зону ответственности которого входят около 58,000 финансовых компаний и рынков, выпустило официальное предупреждение о рисках инвестирования в криптовалюты.
В документе FCA обращается именно к банкам и советует тщательно изучать деятельность клиентов и покупателей, имеющих дело с тем, что регулятор называет «криптосредствами».
По отношению к клиентам, предлагающим потребителям криптовалютные услуги, банки должны предпринимать определенные шаги для уменьшения риска противоправной деятельности. К ним, в частности, относится «изучение основных участников бизнеса клиента» и «проверка соответствия деятельности фирмы существующим финансовым законам».
Управление определило «группу риска»
FCA признает, что не все компании и частные лица, связанные с криптовалютным бизнесом, могут нести одинаковую степень риска. Однако называет некоторые признаки высокого риска. Сюда относятся клиенты, использующие государственную криптовалюту, созданную для того, чтобы избежать международных финансовых санкций. Вероятно, имеется в виду, что если кто-то торгует венесуэльским Рetro, его счет будет закрыт.
В «группу риска» также попадают покупатели, пересылающие большие суммы для покупки токенов или на ICO. Согласно письму FCA, такие покупатели несут опасность «инвестиционного мошенничества».
Не все мотивы использование криптовалют преступны, говорится также в документе. Но учитывая потенциал анонимности и возможность передвижения денег между странами», FCA призывает банки к бдительности.
Как мы уже сообщали, FCA обещало сформулировать свою позицию относительно криптовалют до конца текущего года. Об говорится в бизнес-плане организации на 2018/19 годы. Финансовый регулятор отмечает, что криптовалюты стали «объектом растущего интереса со стороны рынков и регуляторов во всем мире», и принимает во внимание намерение Комитета казначейства изучить этот вопрос.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com is your trusted gateway to expert online casino insights in the Middle East. Explore detailed, reviews of top regional platforms (افضل كازينو اون لاين) covering Kuwait, Qatar, Bahrain (كازينو اون لاين البحرين), Saudi Arabia, the UAE, and beyond. The site also highlights the best bonus offers in the region (مكافآت الكازينو) and showcases leading operators supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Casombie, Larabet, and Casinia (كازينيا).
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
Crypto News In English
Wake up before the market moves – English crypto news at cryptowakeup.com. Dive deeper with real-time market insights on Crypto Analytics page, and expand your knowledge through Crypto Learning Center section.