FCA выпустило предупреждение для банков

FCA выпустило предупреждение для банков

Управление по финансовому регулированию (FCA) предупредил глав британских банковских учреждений о рисках операций с криптовалютами.

FCA, в зону ответственности которого входят около 58,000 финансовых компаний и рынков, выпустило официальное предупреждение о рисках инвестирования в криптовалюты.

В документе FCA обращается именно к банкам и советует тщательно изучать деятельность клиентов и покупателей, имеющих дело с тем, что регулятор называет «криптосредствами».

По отношению к клиентам, предлагающим потребителям криптовалютные услуги, банки должны предпринимать определенные шаги для уменьшения риска противоправной деятельности. К ним, в частности, относится «изучение основных участников бизнеса клиента» и «проверка соответствия деятельности фирмы существующим финансовым законам».

Управление определило «группу риска»

FCA признает, что не все компании и частные лица, связанные с криптовалютным бизнесом, могут нести одинаковую степень риска. Однако называет некоторые признаки высокого риска. Сюда относятся клиенты, использующие государственную криптовалюту, созданную для того, чтобы избежать международных финансовых санкций. Вероятно, имеется в виду, что если кто-то торгует венесуэльским Рetro, его счет будет закрыт.

В «группу риска» также попадают покупатели, пересылающие большие суммы для покупки токенов или на ICO. Согласно письму FCA, такие покупатели несут опасность «инвестиционного мошенничества».

Не все мотивы использование криптовалют преступны, говорится также в документе. Но учитывая потенциал анонимности и возможность передвижения денег между странами», FCA призывает банки к бдительности.

Как мы уже сообщали, FCA обещало сформулировать свою позицию относительно криптовалют до конца текущего года. Об говорится в бизнес-плане организации на 2018/19 годы. Финансовый регулятор отмечает, что криптовалюты стали «объектом растущего интереса со стороны рынков и регуляторов во всем мире», и принимает во внимание намерение Комитета казначейства изучить этот вопрос.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети

и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также