Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE, Immigration and Customs Enforcement) заявила в последнем отчете, что торговля фентонилом, самым опасным современным наркотиком, легко отслеживается. «Уязвимость» в преступной сети распространения наркотиков происходит в момент перехода с криптовалюты на фиатные деньги.
Слушания в конгрессе
Во время вчерашнего слушания Конгрессом Сената США по контролю международного траффика наркотиков проблему цифровых денег поднял помощник директора по внутренним операциям в подразделении ICE по расследованиям национальной безопасности (HSI) Мэтью Аллен (Matthew Allen):
«На темных сетевых площадках и других «неиндексированных» сайтах покупки [наркотиков] часто оплачиваются с помощью криптовалют, таких как биткоин и Monero».
Главной новостью явилось сообщение правоохранителя о значительных успехах в отслеживании преступников, использующих криптовалюту для отмывания доходов от продажи наркотиков. Аллен заявил, что виртуальные валюты наркоторговцы используют как удобный инструмент при переводе больших сумм. Однако рано или поздно им необходимо выводить криптовалюту в фиат или наоборот.
«Всякий раз, когда происходят денежные обмены, создается уязвимость. Это момент, когда преступников наиболее легко идентифицировать правоохранительными средствами и методами», — заявил Аллен.
Отдел по борьбе с наркотиками использует традиционные методы расследования, такие как наблюдение, тайные операции и осведомители в сочетании с финансовым анализом криптовалютных кошельков и бирж, через которые чаще всего проходит отмывание криминальных доходов.
«Мы обучаем следователей методике отслеживания поступлений от отмывания денег или использования криптовалюты для финансирования покупки фентанила, опиоидов или других наркотиков», — сказал он.
Напомним, специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) заявила, что биткоин-транзакции, используемые преступниками, значительно снизились.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.