Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE, Immigration and Customs Enforcement) заявила в последнем отчете, что торговля фентонилом, самым опасным современным наркотиком, легко отслеживается. «Уязвимость» в преступной сети распространения наркотиков происходит в момент перехода с криптовалюты на фиатные деньги.
Слушания в конгрессе
Во время вчерашнего слушания Конгрессом Сената США по контролю международного траффика наркотиков проблему цифровых денег поднял помощник директора по внутренним операциям в подразделении ICE по расследованиям национальной безопасности (HSI) Мэтью Аллен (Matthew Allen):
«На темных сетевых площадках и других «неиндексированных» сайтах покупки [наркотиков] часто оплачиваются с помощью криптовалют, таких как биткоин и Monero».
Главной новостью явилось сообщение правоохранителя о значительных успехах в отслеживании преступников, использующих криптовалюту для отмывания доходов от продажи наркотиков. Аллен заявил, что виртуальные валюты наркоторговцы используют как удобный инструмент при переводе больших сумм. Однако рано или поздно им необходимо выводить криптовалюту в фиат или наоборот.
«Всякий раз, когда происходят денежные обмены, создается уязвимость. Это момент, когда преступников наиболее легко идентифицировать правоохранительными средствами и методами», – заявил Аллен.
Отдел по борьбе с наркотиками использует традиционные методы расследования, такие как наблюдение, тайные операции и осведомители в сочетании с финансовым анализом криптовалютных кошельков и бирж, через которые чаще всего проходит отмывание криминальных доходов.
«Мы обучаем следователей методике отслеживания поступлений от отмывания денег или использования криптовалюты для финансирования покупки фентанила, опиоидов или других наркотиков», – сказал он.
Напомним, специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) заявила, что биткоин-транзакции, используемые преступниками, значительно снизились.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
