Индийская полиция обходит запрет RBI

Индийская полиция обходит запрет RBI

Индийская полиция сталкивается с проблемой реализации изъятых у преступников виртуальных валют. Ранее центральный банк страны — Резервный банк Индии (RBI) запретил банкам предоставлять услуги компаниям, занимающимся торговлей или обменом криптовалюты. В настоящее время, с 6 июля, запрет RBI вступил в действие. Большинство криптовалютных компаний заявили, что прекращают обмен цифровых активов на рупии.

Суд разрешает полиции ликвидировать криптовалюту

В результате ликвидации мошеннической схемы правоохранители изъяли криптовалюту и арестовали в городе Пуни 10 преступников, среди которых один организаторы мошеничества Амита Бхардваджа и его брат из Дели. Теперь перед полицией стал вопрос, каким образом обойти запрет RBI при реализации конфискованных цифровых активов.

В ходе расследования полицейские изъяли у обвиняемых 237,7392 биткоинов и 92,1 монет эфириума. Новостные агентства сообщают, что «по консервативным оценкам, криптовалютное мошенничество оценивается в 35000 crore (1 crore Rs — эквивалент 10 млн рупий) или свыше 5 млрд долларов.

Специальная группа по расследованию (SIT) киберпреступной полиции «подала заявку в арбитражный суд, добиваясь разрешения на продажу криптовалют, изъятых во время расследования». При этом упоминалось, что от действий преступников пострадало 8000 инвесторов, вложивших свои деньги в биткоин.

Суд на данный момент разрешил продать биткоинов на 11 crore (1,6 млн долларов).

Тяжелая судьба владельцев биткоина в Индии

6 апреля центральный банк RBI выпустил циркуляр, запрещающий финансовые учреждения, находящиеся под его контролем, обслуживать криптографические компании.

Полицейские сообщили в суд, что Zeb IT Services Pvt Ltd [Zebpay] и другие криптовалютные биржи в Индии выдали своим клиентам уведомления о том, что они не смогут ликвидировать криптовалютные активы за рупии.

Zebpay является одним из крупнейших в Индии криптообменников в стране. 3 июля биржа объявила, что прекращает открывать депозиты и снимать средства в криптовалюте.

Напомним, в Индии расследуют биткоин-мошенничество политиков.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также