Полиция северокитайского города Си-Ань арестовала основателей общенациональной криптовалютной пирамиды, вероятно, собравшей 86 млн. юаней ($13 млн.) у более 13 тысяч граждан.
Как сообщает местное издание Huashang News, преступная схема была запущена 28 марта 2018 года главным подозреваемым по фамилии Чжэн после длительной подготовительной работы.
По данным полиции, в схеме использовалась криптовалюта под названием Da Tang Coin (DTC), связанная с компанией DTC Holding – фирмой, зарегистрированной в Гонконге и принадлежащей подозреваемому. DTC Holding служила для обмана потенциальных участников пирамиды.
Во время множества промоакций в различных городах страны организаторы пирамиды рассказывали доверчивым китайцам о том, что новые участники могут заработать 80,000 юаней (около $13,000) в день.
Для того, чтобы сделать свое предложение более убедительным, мошенники наняли иностранца для исполнения роли главы DTC Holding. Таким образом преступники пытались придать своему предприятию вид международного технологического блокчейн-стартапа.
Поиск в интернете по названию компании выдает разнообразные статьи, опубликованные в уважаемых китайских изданиях. Например, в номере China Daily от 21 марта сообщается о том, что некий Евгений Субботин (Evgeny Subbotin), которого газета называет генеральным менеджером DTC Holding, принял участие в блокчейн-событии в Си-Ань.
Далее в статье говорится о том, что компания усиленно рекламирует свой потенциал, заявляя о намерении зарегистрироваться на таких биржах, как Shangya, U-Coin и ZB.com. Субботин, в частности, обещал, что токены (DBTC) будут признаны в качестве платежного средства в реальной жизни, включая розничную торговлю, образование, гостиницы.
Полиция Си-Ань начала расследование 5 апреля после жалобы жителей города, втянутых в пирамиду.
Как мы ранее сообщали, китайское правительство поддерживает Xiong’An Global Blockchain Innovation Fund, блокчейн-фонд стоимостью в $1.6 миллиарда. О новой инициативе было объявлено на церемонии открытия нового Blockchain Industrial Park в Ханчжоу. Этот город известен своей поддержкой всяческих новшеств. Кроме того, там находится родина некоторых крупных компаний, таких, например, как Alibaba.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com is your trusted gateway to expert online casino insights in the Middle East. Explore detailed, reviews of top regional platforms (افضل كازينو اون لاين) covering Kuwait, Qatar, Bahrain (كازينو اون لاين البحرين), Saudi Arabia, the UAE, and beyond. The site also highlights the best bonus offers in the region (مكافآت الكازينو) and showcases leading operators supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, and Casinia (كازينيا). Skrill, Neteller and Crypto are among the most popular deposit methods in the region.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet casino and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Lemon Casino, Rolling Slots, Joo Casino, 7bit casino, True Fortune casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🇮🇳 India - Online Casino Guides for Indian Players
For players exploring the Indian market, IndiaCasinos.online provides dedicated guides to online casinos, games, bonuses, and payment options available to players in India. Compare recommended online casinos in India, explore current casino bonuses for Indian players, and find practical information about deposits, withdrawals, and locally relevant payment methods. The site focuses specifically on the Indian market, making it easier to compare casino options, currencies, payment methods, and offers in one place.