Крупнейшая израильская криптовалютная биржа Bits of Gold заключила соглашение об обмене информацией про транзакции клиентов с налоговым органом страны. Биржа предоставит фискальным органам информацию о клиентах, совершивших транзакции, превышающие 50 000 шекелей на протяжении последних 12 месяцев. Таким образом налоговое управление Израиля делает еще один шаг вперед в регулировании криптовалют, сообщает местное издание Calcalistech.
Целью этого соглашения является борьба с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Израильские власти и финансовые регуляторы всегда контролируют подозрительные транзакции, связанные с криптовалютами. Анонимный, зашифрованный характер цифровых активов затрудняет проверку их происхождения.
Израиль борется с отмыванием денег
Закон Израиля о борьбе с отмыванием денег требует, чтобы подозрительные транзакции и вывод депозитов на сумму, превышающую 50 000 шекелей (около 14 700 долл. США), были доведены до сведения Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (IMPA). Владелец денег обязан предоставить сведения о происхождении средств.
В прошлом месяце налоговый орган проверял бухгалтерские книги Bits of Gold, «нацеливаясь не на компанию, а на ее крупномасштабных клиентов». Теперь биржа Bits of Gold, компания с более чем 50 000 зарегистрированными пользователями, добровольно согласилась передавть информацию о клиентах в налоговый орган.
Напомним, израильское правительство установило нормативы контроля криптовалютного рынка на предмет отмывания денег. Соответствующий закон вступил в силу с первого июля и будет в первую очередь касаться поставщиков финансовых услуг.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.