Крупнейшая израильская криптовалютная биржа Bits of Gold заключила соглашение об обмене информацией про транзакции клиентов с налоговым органом страны. Биржа предоставит фискальным органам информацию о клиентах, совершивших транзакции, превышающие 50 000 шекелей на протяжении последних 12 месяцев. Таким образом налоговое управление Израиля делает еще один шаг вперед в регулировании криптовалют, сообщает местное издание Calcalistech.
Целью этого соглашения является борьба с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Израильские власти и финансовые регуляторы всегда контролируют подозрительные транзакции, связанные с криптовалютами. Анонимный, зашифрованный характер цифровых активов затрудняет проверку их происхождения.
Израиль борется с отмыванием денег
Закон Израиля о борьбе с отмыванием денег требует, чтобы подозрительные транзакции и вывод депозитов на сумму, превышающую 50 000 шекелей (около 14 700 долл. США), были доведены до сведения Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (IMPA). Владелец денег обязан предоставить сведения о происхождении средств.
В прошлом месяце налоговый орган проверял бухгалтерские книги Bits of Gold, «нацеливаясь не на компанию, а на ее крупномасштабных клиентов». Теперь биржа Bits of Gold, компания с более чем 50 000 зарегистрированными пользователями, добровольно согласилась передавть информацию о клиентах в налоговый орган.
Напомним, израильское правительство установило нормативы контроля криптовалютного рынка на предмет отмывания денег. Соответствующий закон вступил в силу с первого июля и будет в первую очередь касаться поставщиков финансовых услуг.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
