Израильская криптовалютная биржа сотрудничает с налоговой

Израильская криптовалютная биржа сотрудничает с налоговой

Крупнейшая израильская криптовалютная биржа Bits of Gold заключила соглашение об обмене информацией про транзакции клиентов с налоговым органом страны. Биржа предоставит фискальным органам информацию о клиентах, совершивших транзакции, превышающие 50 000 шекелей на протяжении последних 12 месяцев.  Таким образом налоговое управление Израиля делает еще один шаг вперед в регулировании криптовалют, сообщает местное издание Calcalistech.

Целью этого соглашения является борьба с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Израильские власти и финансовые регуляторы всегда контролируют подозрительные транзакции, связанные с криптовалютами. Анонимный, зашифрованный характер цифровых активов затрудняет проверку их происхождения.

Израиль борется с отмыванием денег

Закон Израиля о борьбе с отмыванием денег требует, чтобы подозрительные транзакции и вывод депозитов на сумму, превышающую 50 000 шекелей (около 14 700 долл. США), были доведены до сведения Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (IMPA). Владелец денег обязан предоставить сведения о происхождении средств.

В прошлом месяце налоговый орган проверял бухгалтерские книги Bits of Gold, «нацеливаясь не на компанию, а на ее крупномасштабных клиентов». Теперь биржа Bits of Gold, компания с более чем 50 000 зарегистрированными пользователями, добровольно согласилась передавть информацию о клиентах в налоговый орган.

Напомним, израильское правительство установило нормативы контроля криптовалютного рынка на предмет отмывания денег. Соответствующий закон вступил в силу с первого июля и будет в первую очередь касаться поставщиков финансовых услуг.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также

Теги: