Крупнейшая израильская криптовалютная биржа Bits of Gold заключила соглашение об обмене информацией про транзакции клиентов с налоговым органом страны. Биржа предоставит фискальным органам информацию о клиентах, совершивших транзакции, превышающие 50 000 шекелей на протяжении последних 12 месяцев. Таким образом налоговое управление Израиля делает еще один шаг вперед в регулировании криптовалют, сообщает местное издание Calcalistech.
Целью этого соглашения является борьба с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Израильские власти и финансовые регуляторы всегда контролируют подозрительные транзакции, связанные с криптовалютами. Анонимный, зашифрованный характер цифровых активов затрудняет проверку их происхождения.
Израиль борется с отмыванием денег
Закон Израиля о борьбе с отмыванием денег требует, чтобы подозрительные транзакции и вывод депозитов на сумму, превышающую 50 000 шекелей (около 14 700 долл. США), были доведены до сведения Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (IMPA). Владелец денег обязан предоставить сведения о происхождении средств.
В прошлом месяце налоговый орган проверял бухгалтерские книги Bits of Gold, «нацеливаясь не на компанию, а на ее крупномасштабных клиентов». Теперь биржа Bits of Gold, компания с более чем 50 000 зарегистрированными пользователями, добровольно согласилась передавть информацию о клиентах в налоговый орган.
Напомним, израильское правительство установило нормативы контроля криптовалютного рынка на предмет отмывания денег. Соответствующий закон вступил в силу с первого июля и будет в первую очередь касаться поставщиков финансовых услуг.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.