Правоохранительные органы Китая ликвидировали крупномасштабную сетевую финансовую пирамиду I Am a Clown (IAC), сообщает агентство CCTV. Главные организаторы масштабного мошенничества, связанного с цифровыми активами, скрываются за границей Китая. На сегодняшний день полиция арестовала 27 подозреваемых в участии в пирамиде. Для хранения незаконно полученных средств была специально приобретена вилла, на которой правоохранители обнаружили 1,3 млрд наличных юаней (195 млн долларов).
Конфискация наличных происходила в конце августа 2018 года в округе Чжэцзян Цзиньхуа, провинция Хэнань. Полиция обнаружила виллу, приобретенную преступниками за 10 млн юаней (1,5 млн долларов), на которой и хранились деньги. По свидетельству полицейских, проводивших обыск, три комнаты дома были полностью заставлены коробками и чемоданами, наполненными наличными.
Для совершения преступления мошенники использовали социальную платформу IAC, позиционировавшуюся как блокчейн компания, применяющая искусственный интеллект. На самом деле организаторы использовали тривиальную схему Понци, привлекая вкладчиков обещанием баснословных доходов.
Привлечение новых пользователей платформы с названием «Я клоун» основывалось на выплатах первым клиентам высоких доходов. Следующие пользователи могли зарегистрироваться на платформе только после активации кодов, выданных предыдущими клиентами. При этом каждая активация стоила 200 юаней. Участникам продавались так называемые «семена» (аналог цифровых токенов), стоимость которых уже равнялась 2000 юаней. 
Полиция выяснила, что токены IAC обращались исключительно внутри социальной платформы и не имели какого-либо обеспечения. Полученные деньги немедленно обналичивались и свозились на виллу. За 9 месяцев существования в пирамиде приняло участие 900 тысяч зарегистрированных пользователей.
На данный момент расследованием установлено три уровня преступной группировки. Расследование продолжается.
Напомним, эксперты в области кибербезопасности из компании Palo Alto Networks сообщили об обнаружении нового вредоносного ПО, поражающего Mac OS.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.