Криптовалютная пирамида на китайской вилле

Криптовалютная пирамида на китайской вилле

Правоохранительные органы Китая ликвидировали крупномасштабную сетевую финансовую пирамиду I Am a Clown (IAC), сообщает агентство CCTV.  Главные организаторы масштабного мошенничества, связанного с цифровыми активами, скрываются за границей Китая. На сегодняшний день полиция арестовала 27 подозреваемых в участии в пирамиде. Для хранения незаконно полученных средств была специально приобретена вилла, на которой правоохранители обнаружили 1,3 млрд наличных юаней (195 млн долларов).

Конфискация наличных происходила в конце августа 2018 года в округе Чжэцзян Цзиньхуа, провинция Хэнань. Полиция обнаружила виллу, приобретенную преступниками за 10 млн юаней (1,5 млн долларов), на которой и хранились деньги. По свидетельству полицейских, проводивших обыск, три комнаты дома были полностью заставлены коробками и чемоданами, наполненными наличными.

Для совершения преступления мошенники использовали социальную платформу IAC, позиционировавшуюся как блокчейн компания, применяющая искусственный интеллект. На самом деле организаторы использовали тривиальную схему Понци, привлекая вкладчиков обещанием баснословных доходов.

Привлечение новых пользователей платформы с названием «Я клоун» основывалось на выплатах первым клиентам высоких доходов. Следующие пользователи могли зарегистрироваться на платформе только после активации кодов, выданных предыдущими клиентами. При этом каждая активация стоила 200 юаней. Участникам продавались так называемые «семена» (аналог цифровых токенов), стоимость которых уже равнялась 2000 юаней. 

Полиция выяснила, что токены IAC обращались исключительно внутри социальной платформы и не имели какого-либо обеспечения. Полученные деньги немедленно обналичивались и свозились на виллу. За 9 месяцев существования в пирамиде приняло участие 900 тысяч зарегистрированных пользователей.

На данный момент расследованием установлено три уровня преступной группировки. Расследование продолжается.

Напомним, эксперты в области кибербезопасности из компании Palo Alto Networks сообщили об обнаружении нового вредоносного ПО, поражающего Mac OS.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также