В Таиланде близится к завершению криминальное дело о мошенничестве с криптовалютами. В результате использования преступной схемы 22-летний криптовалютный миллионер потерял более 5500 биткоинов, сообщает сегодня Bangkok Post. Общественный резонанс дело приобрело еще и по причине участия в схеме известного тайского киноактера.
Важно не только заработать, но и удержать заработанное
Как отмечается в тайской прессе, Аарни Отава Сааримаке, сумевший в свое время заработать миллионное состояние на криптовалюте, стал жертвой обыкновенных мошенников. В июне 2017 года группа преступников (в простонародье называемая банда) предложила бизнесмену инвестировать в акции тайских казино в Макао. Кроме того Сааримаке было предложено приобрести «новую перспективную» криптовалюту Dragon Coin.
В полицейском отчете отмечается, что злоумышленники пообещали биткоин-миллионеру, что после выпуска Dragon их можно будет использовать в казино. Сааримаке и его компаньон Чонникана Каеосали были даже приглашены в казино Макао для подтверждения легитимности капиталовложений. Бизнес-партнеры инвестировали в схему 5 564 биткоина.
Полицейское расследование
Однако в течение следующих нескольких месяцев бизнесмены не получили никакого возврата денег. Партнеры приняли решение обратиться в Таиландский отдел борьбы с преступностью (CSD) в январе 2018 года.
В ходе расследования CSD выяснила, что мошенническая группа не сделала никаких инвестиций для Сааримаке. Вместо этого преступники перевели все биткоины в тайскую валюту бате, которую затем депонировали на семь банковских счетов.
Полиция не сообщает время конвертации BTC, но указывает, что преступники получили незаконную прибыль свыше 800 млн батов или 24 млн долларов США. На прошлой неделе по данному делу был арестован тайский актер Джиратписита Джаравийита (Jiratpisit «Boom» Jaravijit). К делу причастны также его братья и сестры.
«По обвинению в отмывании денег мы проверяем деньги на счетах братьев, сестер, его семьи и родственников. Деньги должны быть заморожены и возвращены жертвам», — сказал Пол Кол Чакрит, зам главы CSD, возглавляющий расследование.
Напомним, в апреле 2018 года регулятор Макао предупреждал о рисках инвестиций в ICO Dragon Coin, подозревая проект в связях с гангстерами триады.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.