В Таиланде близится к завершению криминальное дело о мошенничестве с криптовалютами. В результате использования преступной схемы 22-летний криптовалютный миллионер потерял более 5500 биткоинов, сообщает сегодня Bangkok Post. Общественный резонанс дело приобрело еще и по причине участия в схеме известного тайского киноактера.
Важно не только заработать, но и удержать заработанное
Как отмечается в тайской прессе, Аарни Отава Сааримаке, сумевший в свое время заработать миллионное состояние на криптовалюте, стал жертвой обыкновенных мошенников. В июне 2017 года группа преступников (в простонародье называемая банда) предложила бизнесмену инвестировать в акции тайских казино в Макао. Кроме того Сааримаке было предложено приобрести «новую перспективную» криптовалюту Dragon Coin.
В полицейском отчете отмечается, что злоумышленники пообещали биткоин-миллионеру, что после выпуска Dragon их можно будет использовать в казино. Сааримаке и его компаньон Чонникана Каеосали были даже приглашены в казино Макао для подтверждения легитимности капиталовложений. Бизнес-партнеры инвестировали в схему 5 564 биткоина.
Полицейское расследование
Однако в течение следующих нескольких месяцев бизнесмены не получили никакого возврата денег. Партнеры приняли решение обратиться в Таиландский отдел борьбы с преступностью (CSD) в январе 2018 года.
В ходе расследования CSD выяснила, что мошенническая группа не сделала никаких инвестиций для Сааримаке. Вместо этого преступники перевели все биткоины в тайскую валюту бате, которую затем депонировали на семь банковских счетов.
Полиция не сообщает время конвертации BTC, но указывает, что преступники получили незаконную прибыль свыше 800 млн батов или 24 млн долларов США. На прошлой неделе по данному делу был арестован тайский актер Джиратписита Джаравийита (Jiratpisit «Boom» Jaravijit). К делу причастны также его братья и сестры.
«По обвинению в отмывании денег мы проверяем деньги на счетах братьев, сестер, его семьи и родственников. Деньги должны быть заморожены и возвращены жертвам», — сказал Пол Кол Чакрит, зам главы CSD, возглавляющий расследование.
Напомним, в апреле 2018 года регулятор Макао предупреждал о рисках инвестиций в ICO Dragon Coin, подозревая проект в связях с гангстерами триады.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.