Прокуратура США предъявила обвинение женщине из Лос-Анджелеса, которая ежегодно получала незаконную прибыль на сумму не менее 300 000 долларов США. По сообщению NBC 50-летняя Тереза Тетли (Theresa Tetley) управляла незарегистрированным многомиллионным бизнесом по переводу денег предназначенных для продажи-покупки цифровой валюты биткоин за фиатные деньги.
Первое криптовалютное дело в Южной Калифорнии
Тереза Тетли совершала незаконные финансовые операции под псевдонимом «Bitcoin Maven». В своей работе нелегальный трейдер использовала платформу LocalBitcoins. Согласно судебным документам, она уже признала себя виновной в совершении конкретной сделки на сумму 80000 долларов. Данная финансовая операция кроме всего прочего связана с незаконным оборотом наркотиков.
Еще одним обвинением выдвинутым прокуратурой является нарушение требований федеральной регистрации для услуг связанных с переводом денег. Оглашение приговора было запланировано на понедельник 11 июня, однако позже было сообщено, что вердикт суда откладывается на неопределенное время.
Срок с конфискацией
Прокуратура просит окружного судью США Мануэля Рея (Manuel Real) приговорить Тетли к 30-ти месячному тюремному сроку. Адвокат Тетли просит сократить срок до одного года. Федеральные прокуроры также запросили разрешение на конфискацию 40 биткоинов, 292 264 долларов США и 25 золотых слитков различного номинала, изъятых у обвиняемой в ходе следствия.
«Бизнес Тетли подпитывал финансовую систему черного рынка в Центральном округе Калифорнии. Все операции преднамеренно проводились за пределами регулируемой банковской отрасли», — говорится в обвинительном заключении прокуратуры.
По информации предоставленной прокуратурой США в ходе незаконной деятельности Тетли обменял биткоинов на сумму от 6 до 9,5 миллионов долларов.
Напомним, в Нью-Йорке трем основателям криптовалютной компании Centra Tech предъявлены обвинения в преступном сговоре, выпуске ценных бумаг и сетевом мошенничестве.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.