Прокуратура США предъявила обвинение женщине из Лос-Анджелеса, которая ежегодно получала незаконную прибыль на сумму не менее 300 000 долларов США. По сообщению NBC 50-летняя Тереза Тетли (Theresa Tetley) управляла незарегистрированным многомиллионным бизнесом по переводу денег предназначенных для продажи-покупки цифровой валюты биткоин за фиатные деньги.
Первое криптовалютное дело в Южной Калифорнии
Тереза Тетли совершала незаконные финансовые операции под псевдонимом «Bitcoin Maven». В своей работе нелегальный трейдер использовала платформу LocalBitcoins. Согласно судебным документам, она уже признала себя виновной в совершении конкретной сделки на сумму 80000 долларов. Данная финансовая операция кроме всего прочего связана с незаконным оборотом наркотиков.
Еще одним обвинением выдвинутым прокуратурой является нарушение требований федеральной регистрации для услуг связанных с переводом денег. Оглашение приговора было запланировано на понедельник 11 июня, однако позже было сообщено, что вердикт суда откладывается на неопределенное время.
Срок с конфискацией
Прокуратура просит окружного судью США Мануэля Рея (Manuel Real) приговорить Тетли к 30-ти месячному тюремному сроку. Адвокат Тетли просит сократить срок до одного года. Федеральные прокуроры также запросили разрешение на конфискацию 40 биткоинов, 292 264 долларов США и 25 золотых слитков различного номинала, изъятых у обвиняемой в ходе следствия.
«Бизнес Тетли подпитывал финансовую систему черного рынка в Центральном округе Калифорнии. Все операции преднамеренно проводились за пределами регулируемой банковской отрасли», — говорится в обвинительном заключении прокуратуры.
По информации предоставленной прокуратурой США в ходе незаконной деятельности Тетли обменял биткоинов на сумму от 6 до 9,5 миллионов долларов.
Напомним, в Нью-Йорке трем основателям криптовалютной компании Centra Tech предъявлены обвинения в преступном сговоре, выпуске ценных бумаг и сетевом мошенничестве.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.