Прокуратура США предъявила обвинение женщине из Лос-Анджелеса, которая ежегодно получала незаконную прибыль на сумму не менее 300 000 долларов США. По сообщению NBC 50-летняя Тереза Тетли (Theresa Tetley) управляла незарегистрированным многомиллионным бизнесом по переводу денег предназначенных для продажи-покупки цифровой валюты биткоин за фиатные деньги.
Первое криптовалютное дело в Южной Калифорнии
Тереза Тетли совершала незаконные финансовые операции под псевдонимом «Bitcoin Maven». В своей работе нелегальный трейдер использовала платформу LocalBitcoins. Согласно судебным документам, она уже признала себя виновной в совершении конкретной сделки на сумму 80000 долларов. Данная финансовая операция кроме всего прочего связана с незаконным оборотом наркотиков.
Еще одним обвинением выдвинутым прокуратурой является нарушение требований федеральной регистрации для услуг связанных с переводом денег. Оглашение приговора было запланировано на понедельник 11 июня, однако позже было сообщено, что вердикт суда откладывается на неопределенное время.
Срок с конфискацией
Прокуратура просит окружного судью США Мануэля Рея (Manuel Real) приговорить Тетли к 30-ти месячному тюремному сроку. Адвокат Тетли просит сократить срок до одного года. Федеральные прокуроры также запросили разрешение на конфискацию 40 биткоинов, 292 264 долларов США и 25 золотых слитков различного номинала, изъятых у обвиняемой в ходе следствия.
«Бизнес Тетли подпитывал финансовую систему черного рынка в Центральном округе Калифорнии. Все операции преднамеренно проводились за пределами регулируемой банковской отрасли», – говорится в обвинительном заключении прокуратуры.
По информации предоставленной прокуратурой США в ходе незаконной деятельности Тетли обменял биткоинов на сумму от 6 до 9,5 миллионов долларов.
Напомним, в Нью-Йорке трем основателям криптовалютной компании Centra Tech предъявлены обвинения в преступном сговоре, выпуске ценных бумаг и сетевом мошенничестве.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
