Правительство страны стремится к тому, чтобы урегулировать деятельность компаний, работающих на рынке цифровых активов (операторов депозитных средств, обменных пунктов и т. д.). Это делается для того, чтобы предотвратить финансирование терроризма и отмывание денег.
Кабмин Литвы одобрил предложенные Министерством финансов поправки к законодательству. В него переносится Пятая директива превенции отмывания денег Евросоюза и рекомендации, которые утверждены в прошлом году Международной организацией по борьбе с отмыванием денег.
Что предусматривают поправки?
Операторами обменников депозитных денег и криптовалют смогут быть только лица, внесённые в специальный реестр, либо их филиалы. Следуя закону о превенции отмывания денег, они должны будут требовать удостоверение личности. Кроме этого, в Службу расследования финансовых преступлений (СРФП) будет передаваться информация о крупных операциях.
Личность клиента будет проверяться в случае, если сумма операций превысит 1 тыс. евро. Информация в СФРП будет передаваться, если сумма операций составит не меньше 15 тыс. евро.
Эти требования будут действовать как при обмене криптовалюты на фиатные деньги, так и одной монеты на другую.
По рекомендациям СФРП, личность клиентов должны будут устанавливать и инициаторы первичных предложений криптовалют. Для них предусмотрен более высокий порог сделок — 3 тыс. евро. Инициаторы предложений должны будут сотрудничать с СРФП и хранить определенную информацию.
Сейчас деятельность лиц, работающих с цифровыми активами, и операторов в Литве никак не регламентируется.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com is your trusted gateway to expert online casino insights in the Middle East. Explore detailed, reviews of top regional platforms (افضل كازينو اون لاين) covering Kuwait, Qatar, Bahrain (كازينو اون لاين البحرين), Saudi Arabia, the UAE, and beyond. The site also highlights the best bonus offers in the region (مكافآت الكازينو) and showcases leading operators supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Casombie, Larabet, and Casinia (كازينيا).
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
Crypto News In English
Wake up before the market moves – English crypto news at cryptowakeup.com. Dive deeper with real-time market insights on Crypto Analytics page, and expand your knowledge through Crypto Learning Center section.