Правительство страны стремится к тому, чтобы урегулировать деятельность компаний, работающих на рынке цифровых активов (операторов депозитных средств, обменных пунктов и т. д.). Это делается для того, чтобы предотвратить финансирование терроризма и отмывание денег.
Кабмин Литвы одобрил предложенные Министерством финансов поправки к законодательству. В него переносится Пятая директива превенции отмывания денег Евросоюза и рекомендации, которые утверждены в прошлом году Международной организацией по борьбе с отмыванием денег.
Что предусматривают поправки?
Операторами обменников депозитных денег и криптовалют смогут быть только лица, внесённые в специальный реестр, либо их филиалы. Следуя закону о превенции отмывания денег, они должны будут требовать удостоверение личности. Кроме этого, в Службу расследования финансовых преступлений (СРФП) будет передаваться информация о крупных операциях.
Личность клиента будет проверяться в случае, если сумма операций превысит 1 тыс. евро. Информация в СФРП будет передаваться, если сумма операций составит не меньше 15 тыс. евро.
Эти требования будут действовать как при обмене криптовалюты на фиатные деньги, так и одной монеты на другую.
По рекомендациям СФРП, личность клиентов должны будут устанавливать и инициаторы первичных предложений криптовалют. Для них предусмотрен более высокий порог сделок — 3 тыс. евро. Инициаторы предложений должны будут сотрудничать с СРФП и хранить определенную информацию.
Сейчас деятельность лиц, работающих с цифровыми активами, и операторов в Литве никак не регламентируется.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.