Департамент юстиции открыл уголовное дело о манипуляции трейдерами ценой биткоинов и других цифровых валют. Таким образом резко возрастает контроль властей США над криптовалютным рынком, сообщает агентство Bloomberg.
Объект расследования
Расследование сосредоточено на незаконных действиях, влияющих на цены, таких как, например, массовое выставление фальшивых ордеров, что ведет к дезориентации трейдеров. Федеральные прокуроры работают с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) – регулятором, контролирующим деривативы, привязанные к биткоину.
Беспокойство властей вызывает подверженность виртуальных валют мошенничеству, что вызывает высокую волатильность рынка. Это стало возможным по причине отсутствия надлежащих регуляторных мер.
Аналогичные опасения привели к запрету в Китае криптовалютных бирж, а регуляторов Японии и Филиппин — к усилению контроля рынка. Однако виртуальные валюты остаются популярными в мире, привлекая начинающих инвесторов и вызывая одобрение знаменитостей и финансистов с Уолл-стрит.
Методика обмана
Незаконная тактика, которую рассматривает Департамент юстиции, включает в себя спуфинг и промывку трейдинга. Такие формы обмана регулирующие органы пытаются годами пресечь на традиционном рынке фьючерсов и акций. Обман заключается в следующем. Трейдер передает поток заказов, а затем отменяет их, как только цены перемещаются в нужном направлении. Промывка трейдинга заключается в согласованной торговле между мошенниками, что создает ложное впечатление о движениях на рынке.
Представитель министерства юстиции и официальные лица CFTC отказались от комментариев. По сведениям анонимных источников расследование находится на ранней стадии.
Стремительный рост биткоина в 2017 году привлек на криптовалютный рынок большое число неопытных инвесторов. Это побудило регулирующие органы выразить обеспокоенность тем, что рядовые граждане не получают полной информации о величине рисков на криптовалютном рынке. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) открыла десятки расследований по первоначальным предложениям монет из-за подозрений в мошенничестве.
Торговля криптовалютами осуществляется на десятках бирж, не зарегистрированных в CFTC или SEC. CFTC не регулирует спотовый рынок цифровых токенов, торгующий криптовалютами, а не фьючерсами, связанными с ними. Но если агентство находит мошенничество на спотовых рынках, оно имеет право налагать санкции.
Напомним, регуляторы США и Канады проводят совместную операцию «Operation Cryptosweep» (Операция Крипточистка) против мошеннических ICO и фирм, стоящих за ними.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.