Японские криптовалютные биржи зафиксировали 5944 подозрительные транзакции за первые 10 месяцев 2018 года, сообщает CoinDesk. Эти данные были опубликованы Национальным полицейским агентством Японии (NPA), в котором указано, что случаи были зарегистрированы с января по октябрь.
Приводимый показатель в 7,88 раз больше, чем за предыдущий период с апреля по декабрь 2017 года. Полицейское ведомство заявляет, что в апреле 2017 года в Агентстве по финансовым услугам Японии (FSA) были приняты нормативы, которые привели криптовалютные биржи в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег (AML) и Know-your-customer (KYC).
«Уже прошло некоторое время с момента создания новой системы отчетности, которая охватила отрасль после принятия руководства Агентства по финансовым услугам», — заявил официальный представитель NPA.
Правила FSA предусматривают, что биржи обязаны сообщать о подозрительных транзакциях для пресечения попыток использования криптовалюты в качестве инструмента для содействия незаконной финансовой деятельности.
Однако несмотря на рост подозрительных криптовалютных транзакций они составляют всего 1,7% от общего количества выявленных предположительно незаконных финансовых операций. NPA заявила, что за аналогичный 10-месячный период было получено 346139 сообщений о транзакциях, связанных с отмыванием денег и другими незаконными операциями.
Напомним, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки США Сигал Манделкер призвала участников криптовалютной индустрии и регулирующие органы к недопущению незаконного использования цифровых активов.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.