Мошенники редко используют биткоин

Мошенники редко используют биткоин

Японские криптовалютные биржи зафиксировали 5944 подозрительные транзакции за первые 10 месяцев 2018 года, сообщает CoinDesk. Эти данные были опубликованы Национальным полицейским агентством Японии (NPA), в котором указано, что случаи были зарегистрированы с января по октябрь.

Приводимый показатель в 7,88 раз больше, чем за предыдущий период с апреля по декабрь 2017 года. Полицейское ведомство заявляет, что в апреле 2017 года в Агентстве по финансовым услугам Японии (FSA) были приняты нормативы, которые привели криптовалютные биржи в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег (AML) и Know-your-customer (KYC).

«Уже прошло некоторое время с момента создания новой системы отчетности, которая охватила отрасль после принятия руководства Агентства по финансовым услугам», — заявил официальный представитель NPA.

Правила FSA предусматривают, что биржи обязаны сообщать о подозрительных транзакциях для пресечения попыток использования криптовалюты в качестве инструмента для содействия незаконной финансовой деятельности.

Однако несмотря на рост подозрительных криптовалютных транзакций они составляют всего 1,7% от общего количества выявленных предположительно незаконных финансовых операций. NPA заявила, что за аналогичный 10-месячный период было получено 346139 сообщений о транзакциях, связанных с отмыванием денег и другими незаконными операциями.

Напомним, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки США Сигал Манделкер призвала участников криптовалютной индустрии и регулирующие органы к недопущению незаконного использования цифровых активов.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также